Xét xử doanh nhân bị cáo buộc lừa đảo, được tại ngoại sau nhiều năm tạm giam

Hai doanh nhân được nhắc đến là bị cáo Nguyễn Huy Khang (SN 1959, Giám đốc Công ty phát triển công nghệ Thuận An) và Nguyễn Đình Bang (SN 1951, cựu Giám đốc Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh).

Hôm nay (6/5), TAND TP Hà Nội đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được khởi tố từ năm 2010 ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Đây là vụ án gây chú ý từ hơn 10 năm trước khi nhiều lần bị trả hồ sơ, hai lần tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại, nhưng đến nay vẫn chưa thể đi đến hồi kết... 

Hai bị cáo trong vụ án là ông Nguyễn Huy Khang (SN 1959, Giám đốc Công ty phát triển công nghệ Thuận An) và Nguyễn Đình Bang (SN 1951, ở Hà Nội, cựu Giám đốc Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh) bị cáo buộc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 6/2024, sau 13 năm bị tạm giam, ông Nguyễn Huy Khang được hủy bỏ biện pháp tạm giam do xét thấy không cần thiết. Trước đó, ông Nguyễn Đình Bang (SN 1951, cựu Giám đốc công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh) cũng bị tạm giam 5 năm trước khi được tại ngoại. 

Theo cáo buộc, tháng 6/2010, ông Thái Khắc Toàn (Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Phát) gửi đơn đến cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội tố cáo ông Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang có hành vi gian dối, chiếm đoạt 22 tỷ đồng và 17.000 USD trong việc góp vốn đầu tư dự án tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Cụ thể, từ năm 2008, quyền sử dụng 6.338m2 đất tại Khu công nghiệp An Khánh, Hà Nội thuộc Công ty Trường Sinh, trong đó có 50% của bị cáo Nguyễn Đình Bang, giám đốc công ty và 50% của Công ty ADISCO.

Cáo buộc cho rằng, ông Bang đã tạo dựng các văn bản cho ông Khang có phương tiện, cơ sở để lừa đảo. Bị cáo Khang sử dụng văn bản này để ông Toàn tin tưởng giao tiền góp vốn vào Công ty Trường Sinh và dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của Công ty Huy Phát.

Trong đó, ông Bang bị cáo buộc đã chiếm đoạt 19 tỷ đồng; ông Khang chiếm đoạt 3 tỷ đồng và 17.000 USD.

Bị cáo buộc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, những lần bị đưa ra xét xử, ông Bang và Khang đều kêu oan và cung cấp thêm cho tòa những chứng cứ mới. Nhiều lần vụ án được xét xử theo trình tự sơ thẩm, sau đó ở các phiên tòa phúc thẩm, tòa án đều quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Cụ thể, tháng 11/2016, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Khang 18 năm tù; bị cáo Bang 16 năm tù về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 10/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra bổ sung.

Thời điểm tháng 9/2019, bị đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm lần 2, ông Nguyễn Đình Bang đã cung cấp 6 đoạn video để chứng minh việc mình bị oan sai. Những chứng cứ mới bị cáo cung cấp khiến HĐXX phải trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Tháng 3/2020, mở lại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Huy Khang 18 năm tù; Nguyễn Đình Bang 16 năm tù vì cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa buộc hai bị cáo phải bồi thường 22 tỷ đồng và 7.000 USD.

Bào chữa cho bị cáo Bang khi đó, luật sư đưa ra quan điểm, vụ án có nhiều vi phạm tố tụng. Các chứng cứ mà CQĐT và VKS cho rằng, ông Bang và Khang đã tạo dựng để lừa đảo công ty Huy Phát là các tài liệu phô tô, không phải là chứng cứ hợp pháp để buộc tội bị cáo.

Đến năm 2022, tại phiên phúc thẩm lần hai, do phát sinh việc bị can Hoàng Thị Xuân, một người liên quan đến vụ án bị bắt theo lệnh truy nã (trước đó bỏ trốn), cho rằng việc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bà Xuân sẽ giúp việc làm rõ mức độ, hành vi của ông Khang, ông Bang nên tòa án cấp phúc thẩm một lần nữa hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra xét xử lại.

Trước khi diễn ra phiên tòa ngày hôm nay, vụ án nhiều lần bị hoãn xử vì nhiều lý do, trong đó có lần phiên tòa đã không thể diễn ra như dự kiến vì lý do sức khỏe của bị cáo không đảm bảo.