Xét xử đường dây tổ chức đánh bạc bằng tiền ảo thu lợi 'khủng' rồi chuyển ra nước ngoài

Sáng 23-9, TAND TP.HCM xét xử 43 bị cáo trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số, với số tiền lên đến 3,8 tỉ USD.

Trong đó, bị cáo Huỳnh Long Nhu (32 tuổi), Huỳnh Long Tứ (27 tuổi), Huỳnh Thị Hạ Tây (đều là em Nhu) cùng 9 bị cáo khác bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài ra, bị cáo Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, anh trai Nhu) và 20 bị cáo khác bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và 10 bị cáo khác bị truy tố về tội đánh bạc.

Theo cáo trạng, lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin… để thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com.

Các web này được kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 1 - 1,5%/ngày. Người chơi sẽ dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số (USDT, ETH…) trên các sàn giao dịch Remintano, Binance… hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác.

Sau đó người chơi chuyển tiền kỹ thuật số vào ví điện tử của trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, với quy định 1 Naga tương đương 10 USDT và 1 USDT tương đương 1 USD (theo tỉ giá tại thời điểm giao dịch), để tham gia đánh bạc với hình thức chủ yếu là chơi bài Baccarat.

Nếu đăng ký chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền, người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu, lôi kéo được càng nhiều người chơi mới tham gia.

Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, Nhu, Bạch cùng đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong một khoảng thời gian dài (từ đầu năm 2020), thu hút số lượng lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25 triệu tài khoản, riêng Nagaclubs.com là 5.076 tài khoản) và số tiền dùng chơi đánh bạc đặc biệt lớn, hoạt động được các tài khoản ẩn danh và ví điện tử để tránh bị phát hiện bởi sự quản lý của cơ quan công an.

Các đối tượng đã thu lợi được số tiền đặc biệt lớn, trong đó Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỉ đồng, Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỉ đồng (riêng trang web Nagaclubs.com hơn 2,5 triệu USD), sau đó đã dùng số tiền này để đầu tư mua nhà, đất, ô tô… và chuyển ra nước ngoài nhằm mục đích che giấu nguồn gốc tài sản.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm của Nhu và Bạch, vừa tham gia đánh bạc thông qua việc tạo các tài khoản cá cược để đánh bạc và lôi kéo các người chơi khác tham gia để hưởng hoa hồng, tham gia các nhóm trên Telegram và mạng xã hội khác để lôi kéo người chơi, hướng dẫn tham gia chơi bảo hiểm, cách thức chơi… đồng thời đánh bạc trên 5 triệu đồng.