Tịch thu số vàng, bất động sản, tiền mặt trị giá 225 tỷ từ hai ‘sinh viên quốc tế’

Tội phạm đã sử dụng danh tính sinh viên nước ngoài để mua vàng thỏi miễn thuế, sau đó nấu chảy và bán dưới dạng vàng “phế liệu” thông qua các công ty vỏ bọc.

2 kẻ cầm đầu một tổ chức tội phạm lớn của Úc có trụ sở tại Sydney đã bị tịch thu hơn 8,7 triệu USD (tương đương 225 tỷ đồng) tài sản sau khi bị kết tội dàn dựng một vụ gian lận thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) vàng thỏi cực kỳ tinh vi.

Toà án Tối cao New South Wales đã ra lệnh tịch thu tài sản gồm 4 ngôi nhà sang trọng, hơn 2 triệu USD trong tài khoản ngân hàng, 250.000 USD tiền mặt và 5 ounce vàng sau cuộc điều tra kéo dài hàng thập kỷ của Lực lượng đặc nhiệm tịch thu tài sản hình sự do Cảnh sát Liên bang Úc (CACT) chỉ huy.

Có mật danh là Chiến dịch Nosean, cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2012 sau khi tình báo phát hiện ra lượng vàng thỏi cao bất thường – cụ thể là vàng thuộc thương hiệu PAMP – được mua ở Sydney cùng với yêu cầu hoàn thuế GST bất thường của các nhà tinh luyện vàng ở cả Sydney và Melbourne.

Các nhà chức trách sớm phát hiện ra âm mưu lợi dụng lỗ hổng pháp lý trong cách xử lý thuế GST đối với vàng. Cụ thể, tội phạm sử dụng danh tính sinh viên nước ngoài để mua vàng thỏi miễn thuế GST, sau đó nấu chảy và bán dưới dạng vàng “phế liệu” thông qua các công ty vỏ bọc.

Kế hoạch này diễn ra từ năm 2012 đến 2013 trước khi CACT can thiệp để đóng băng tài sản. Vào tháng 12/2023, 2 thành viên của tổ chức tội phạm – một người đàn ông 49 tuổi và một người đàn ông 57 tuổi đã bị kết án 8 năm tù.

Vào tháng 2/2025, CACT đã thực thi lệnh của tòa án tịch thu vĩnh viễn tài sản của 2 tên tội phạm.

“Bản chất của tội phạm này cực kỳ phức tạp và cần nhiều nỗ lực, thời gian và cam kết để giải quyết”, Giám đốc quốc gia CACT Stefan Jerga cho biết.

Kẽ hở về vàng thỏi đã được giải quyết vào năm 2017 thông qua các sửa đổi đối với Đạo luật GST, khiến những kẻ gian lận không thể yêu cầu khấu trừ thuế đối với kim loại quý.

Kể từ tháng 7/2019, CACT đã tịch thu hơn 1,2 tỷ USD tài sản phạm tội trên khắp nước Úc, từ nhà cửa, tiền mặt đến du thuyền, tiền điện tử và tác phẩm điện tử. Số tiền thu được sẽ được tái đầu tư vào các chương trình cộng đồng nhằm phòng ngựa tội phạm và tác hại của ma tuý.

Theo The Australia Today