Hơn 500 kg vàng lậu được 'phù phép' để thẩm thấu vào thị trường Hà Nội

Trong vụ buôn lậu hơn nửa tấn vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố 11 bị can, trong đó 8 bị can bị quy kết phạm tội "Buôn lậu".

Cơ quan tố tụng đã làm rõ vàng sau khi thẩm thấu vào nội địa qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã được "phù phép", rồi đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Trong số các bị can buôn lậu của vụ án có Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, trú ở Lào Cai) và Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1970, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ Thăng Long) được xác định là những đối tượng cầm đầu. Số bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm, nhưng hều hết đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn và làm công hưởng lương, không được hưởng lợi.

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - nơi vàng lậu thẩm thấu vào trị trường nội địa.

Liên quan, bị can Trần Như My, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam) và Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam, cùng một bị can bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng truy tố, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Công ty Hoàn Huế, ở Lào Cai) do Hoàng Văn Huế là người đại diện pháp luật, nhưng thực tế Trần Thị Hoàn (vợ Huế) mới là người điều hành hoạt động.

Từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, Trần Thị Hoàn đã mua của đối tượng được gọi "Bà Béo" (chưa rõ tung tích, người Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải tổng cộng hơn 521 kg vàng, trị giá hơn 1.150 tỷ đồng. Sau khi xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc vàng từ nước ngoài và cắt nhỏ, Hoàn đã bán cho hàng khách hàng tại Hà Nội để hưởng lợi bất chính. Bị can này cũng đồng thời giao cho 2 nhân viên theo dõi, cung cấp tài khoản ngân hàng để khách chuyển tiền mua vàng; giao nhân viên trực tiếp giao vàng cho khách tại Hà Nội và cung cấp số tài khoản hoặc nhận tiền mặt.Kết luận điều tra chỉ ra, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Hoàn đã bán cho Nguyễn Thị May 67 kg vàng, trị giá hơn 127 tỷ đồng; Đặng Tuấn Cường 42 kg vàng, trị giá hơn 92 tỷ đồng; Lê Văn Huy 57 kg vàng, giá hơn 125 tỷ đồng; Vũ Minh Vương 204 kg vàng, giá hơn 446 tỷ đồng và Công ty Vàng Việt Nam 52 kg vàng, trị giá hơn 124 tỷ đồng. Một số bị can trong vụ án buôn lậu hơn nửa tấn vàng. Ngoài ra, có gần 150 kg vàng khác, trị giá hơn 332 tỷ đồng, được Hoàn bán cho khách nhưng không có thông tin. Hoàn còn khai nhận bán vàng cho một người tên Đặng Ngọc Chiến, nhưng không có tài liệu thể hiện số lượng, trị giá.Theo kết luận của cơ quan tố tụng, những khách hàng nêu trên (bao gồm cả Đặng Ngọc Chiến) thừa nhận việc thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá và không biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc. Lời khai này phù hợp với khai nhận của Hoàn là bị can không cho các khách hàng biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc. Trước khi giao vàng, Hoàn đã cho cắt nhỏ, trên bề mặt vàng không thể hiện thông tin, nguồn gốc, xuất xứ. Về số tiền hưởng lợi bất chính, Hoàn khai bị can chỉ theo dõi số lượng, đơn giá vàng mua của "Bà Béo" và Hải, không theo dõi số lượng, đơn giá vàng bán cho khách hàng và số lượng vàng đã sử dụng để chế tác thành trang sức. Do đó, bị can không xác định được số tiền chênh lệch được hưởng lợi mà chỉ xác định được 100 triệu đồng hưởng lợi từ việc mua bán vàng với "Bà Béo". Đối với giao dịch cùng Phạm Tuấn Hải, Hoàn khai có trường hợp sau khi nhận, giá vàng trong nước giảm, bị can phải bù lỗ nên không xác định được đã hưởng lợi bao nhiêu. Trong khi đó, đồng phạm của Hoàn là Phạm Tuấn Hải khai, quá trình làm ăn với Hoàn, bị can này hưởng lợi gần 450 triệu đồng, tương đương 1 triệu đồng/ kg vàng, gồm 421 kg vàng bán cho Hoàn và 25 kg vàng Hải bán trực tiếp cho khách do Hoàn giới thiệu. Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng xác định, Trần Như My và đồng phạm đã kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam, từ đó gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Sách về Pháp luật Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...