Trung Quốc: 450 cảnh sát đột kích 1 công ty công nghệ cao, tịch thu 1000 thiết bị điện tử, bắt gọn 400 đối tượng, hơn 155 tỷ đồng bị phong tỏa!

Gần đây, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo quy mô lớn đội lốt công ty công nghệ. Manh mối bắt nguồn từ hoạt động mua bán thông tin cá nhân của người dân.

Theo Baidu, cảnh sát Thâm Quyến (Trung Quốc) đã triệt phá thành công 1 đường dây lừa đảo tinh vi đội lốt doanh nghiệp hợp pháp, sử dụng website và ứng dụng giả để điều khiển biểu đồ chứng khoán ảo nhằm lừa đảo nhà đầu tư.

Vụ việc bắt nguồn từ 1 manh mối liên quan đến hành vi mua bán thông tin cá nhân. Sau gần 1 tháng điều tra, cảnh sát Thâm Quyến huy động lực lượng gồm 450 cảnh sát, đồng loạt ra quân tại 22 điểm ở các quận Long Cảng, Bảo An, Phúc Điền, Long Hoa và thành phố Quảng Châu, bắt giữ gần 400 đối tượng, tạm giữ 1000 thiết bị điện tử và đóng băng hơn 42,6 triệu NDT (khoảng 155 tỷ đồng).

Đường dây lừa đảo đội lốt công ty công nghệ

Sáng 13/6/2018, thời tiết âm u, trong khi người dân vẫn sinh hoạt như thường ngày thì bên trong khu vực tòa nhà Đào X ở Long Hoa, lực lượng cảnh sát mặc thường phục âm thầm vào vị trí. Mục tiêu chính của chiến dịch là văn phòng Công ty TNHH Công nghệ Mạng số 1 Tiền Hải Thâm Quyến – "trụ sở" của toàn bộ đường dây.

11 giờ trưa, lệnh tấn công được phát ra. Cảnh sát ập vào các văn phòng, yêu cầu tất cả đứng im, không được đụng vào thiết bị. Khi còng số 8 được đưa ra, không khí lập tức trở nên căng thẳng, một số nghi phạm bật khóc. Đặc biệt, 1 đối tượng nữ còn chống cự và cắn vào cảnh sát, nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Chiến dịch diễn ra thuận lợi, cảnh sát nhanh chóng thu thập chứng cứ. Ban đầu hầu hết nghi phạm đều giả vờ không biết gì về hoạt động của công ty. Tuy nhiên, khi cảnh sát kiểm tra máy tính, phát hiện hàng loạt tài liệu nội bộ liên quan đến hoạt động lừa đảo, danh sách nạn nhân và báo cáo cho cấp trên. Trong đó, có 1 đối tượng tự nhận chỉ là nhân viên hành chính nhưng bị đồng nghiệp bóc ra là trợ lý tổng giám đốc.

Cảnh sát còn thu giữ nhiều điện thoại chuyên dùng để liên hệ nạn nhân. Khi bị hỏi, đa số nghi phạm chỉ khai số điện thoại cá nhân, phải truy vấn nhiều lần mới khai ra số điện thoại dùng trong quá trình phạm tội.

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện người đứng đầu đường dây – đối tượng họ Hứa, chưa đến văn phòng. Một tổ công tác lập tức đến nơi ở của Hứa, phối hợp với một tài xế giao đồ ăn để tiếp cận. Khi cửa vừa mở, Hứa bị bắt ngay khi vừa tỉnh ngủ.

Cách thức lừa đảo tinh vi

Đường dây lừa đảo này bị phát giác là nhờ 1 chiến dịch trấn áp hành vi phạm pháp liên quan đến thông tin quấy rối của Thâm Quyến. Công an quận Long Cảng đã đột kích 1 công ty công nghệ và phát hiện công ty này đang thực hiện hành vi mua bán trái phép thông tin cá nhân công dân.

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện phần mềm giả mạo có tên "Chỉ số chứng khoán Thượng Hải" mà công ty này sử dụng được phát triển bởi Công ty TNHH Công nghệ Mạng số 1 Tiền Hải Thâm Quyến. Lần theo đầu mối này, công an tiếp tục phát hiện công ty nói trên không chỉ cung cấp phần mềm giả, mà còn tự phát triển hơn 10 phần mềm lừa đảo khác. Các phần mềm này được phân phối qua nhiều nhóm tội phạm như Tập đoàn Hối Kim để chiêu mộ các chi nhánh lừa đảo trên khắp cả nước.

Ban đầu các nhóm đối tượng lập các nhóm WeChat, giả danh chuyên gia chứng khoán, tư vấn đầu tư miễn phí. Sau khi tạo dựng được niềm tin, chúng sẽ dẫn dụ nhà đầu tư tham gia phần mềm cá cược chứng khoán do chính công ty phát triển. Phần mềm này cho phép đặt lệnh tăng – giảm cổ phiếu với mức đòn bẩy tới 100 lần, nhưng thực chất toàn bộ dữ liệu đều do nhóm lừa đảo kiểm soát. Nạn nhân được cho "ăn ngọt" thời gian đầu, sau đó bị dụ dỗ giao dịch liên tục để thu phí cao và thao túng tài khoản nhằm chiếm đoạt toàn bộ tiền đầu tư.

Theo thống kê ban đầu, gần 200 người đã bị lừa, số tiền bị chiếm đoạt rất lớn. Đường dây này còn có nhiều tầng hoạt động: tầng 1 là công ty mẹ lo phần mềm và tài chính, tầng 2 là các công ty phân phối ứng dụng, tầng 3 là đội ngũ trực tiếp lừa nạn nhân. Mặc dù danh nghĩa tách biệt, nhưng thực tế 3 tầng phối hợp chặt chẽ để thực hiện trọn vẹn chuỗi lừa đảo.

Trong quá trình vây bắt, cảnh sát còn phát hiện một số người đang đến phỏng vấn xin việc tại công ty. Họ lập tức bị kiểm tra và tạm giữ để điều tra. Một ứng viên chia sẻ từng thấy công ty tuyển dụng trên một nền tảng nổi tiếng và tới phỏng vấn vì thấy "có vẻ uy tín".

Vụ việc cũng dấy lên lo ngại về tính xác thực của thông tin tuyển dụng trên mạng. Trả lời báo chí, đại diện một số nền tảng tuyển dụng cho biết, dù có hệ thống xác minh nhưng họ không phải cơ quan thực thi pháp luật nên không thể phát hiện được doanh nghiệp lừa đảo nếu chưa bị tố cáo hay bị cơ quan chức năng "điểm mặt".

Theo Baidu