Triệt phá nhóm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ

Ngày 9/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá thành công nhóm tội phạm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức "Cắt đá tìm ngọc".

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nhóm tội phạm có 30 người Việt Nam câu kết với một số người Trung Quốc thiết lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Hình thức lừa đảo, chiếm đoạt thực hiện dưới hình thức cá cược "Cắt đá tìm ngọc" và thuê nhà tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) làm địa điểm hoạt động phạm tội.

Hình thức lừa đảo "Cắt đá tìm ngọc" được livestream trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhóm người trên lập các trang Fanpage như "Phỉ thúy thiên bảo", "Đá đến đổi vận", "Đá Ngọc thô", "Đồ trang sức giàu có", "Đá may mắn"… và tổ chức livestream trực tiếp cá cược cắt đá với mục đích tìm ra ngọc quý để kêu gọi những người xem tin tưởng tham gia mua suất đặt cược rồi chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 8/2024 đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây đã lừa đảo rất nhiều người với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xác định một trong những kẻ cầm đầu đường dây là Trần Thị Chi (SN1989) và Vũ Văn Hải (SN1995), cả 2 cùng trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi câu kết với những người Trung Quốc, Chi và Hải đã thuê nhà tại thành phố Đông Hưng và tiến hành tuyển người dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc tham gia với mức lương 5.000-6.000 NDT/tháng (khoảng 18-20 triệu đồng Việt Nam).

Tại Cơ quan Công an, Vũ Văn Hải khai nhận nhóm của Hải có 4 người, một người Trung Quốc phụ trách quản lý và cắt đá, Hải phụ trách công việc gửi số điện thoại để nhận tiền của khách, livestream gọi khách vào chơi. Một đối tượng khác sử dụng chiếc điện thoại di động để bình luận tham gia chơi giống như những người khách chơi để tạo niềm tin cho những người chơi khác.

Qua xác minh ban đầu có khoảng gần 100.000 giao dịch chuyển tiền của những người bị hại đến các tài khoản lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết đây là chuyên án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đầu tiên mà địa điểm các đối tượng đặt tại Trung Quốc và cho đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cắt đá đổ thạch, số tiền chiếm đoạt đã lên đến hàng trăm tỷ đồng.

"Trong vụ án này các bị can người Việt Nam với vai trò là đồng phạm đã tự nguyện chủ động tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị ép buộc như trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác", Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng thông tin.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần tuyệt đối cảnh giác với một số hoạt động mua bán cá cược trực tuyến dưới mọi hình thức và đặc biệt khi được hứa hẹn hưởng lợi cao một cách bất thường và đối với cư dân khu vực biên giới. Không nên vì ham cái lợi ích vật chất một cách mù quáng mà cấu kết tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài lừa đảo gây thiệt hại cho chính đồng bào của mình.