Đế chế lừa đảo của "bố già" Trần Chí ở Campuchia được đặt ngang hàng với các băng đảng ma túy khét tiếng hay các tổ c

Theo bản cáo trạng của Tòa án Quận Đông New York, đế chế tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia do Chen Zhi cầm đầu đã

Trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi và cộng sự sử dụng hệ thống rửa tiền bằng tiền mã hóa cực kỳ tinh vi, phân tán tiền q

Công ty khai thác tiền mã hóa Lubian đóng vai trò quan trọng với chiến dịch rửa tiền của Trần Chí, giúp chuyển lợi nh

Prince Group, một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, đang trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu sau khi Mỹ truy tố

(Dân trí) - Sau khi ông trùm Chen Zhi bị Mỹ truy tố với cáo buộc liên quan mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, người d

Sau khi Mỹ và Anh đồng loạt trừng phạt Chủ tịch Prince Group Trần Chí vì điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyê

TPO - Không khí lạnh tràn về, từ đêm nay miền Bắc chuyển lạnh; Thực hư thông tin shipper gây tai nạn chết người rồi n

TPO - Ngân hàng quốc gia Campuchia vừa ra thông cáo về biện pháp mà chính quyền Campuchia triển khai nhằm đảm bảo hoạ

Ví Bitcoin liên kết với nhóm khai thác LuBian bất ngờ chuyển hơn 1,3 tỷ USD sau 3 năm không giao dịch, trùng thời điể

Truyền thông Hàn Quốc hôm 19/10 cho biết Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang nghiên c

Việc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) tịch thu lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD từ Trần Chí đã làm dấy lên tranh luận trong giới đầ

Việc của Oanh là gọi điện, nhắn tin dụ dỗ người Việt đầu tư chứng khoán, tiền ảo, game online...

Zhu Zhongbiao đã bị Trung Quốc truy nã vì tội rửa tiền, trước khi bị giới chức Anh và Mỹ phối hợp trừng phạt trong ch

Công ty nghiên cứu chuỗi khối Arkham Intelligence phát hiện thêm 2,4 tỷ USD BTC tiếp tục được chuyển khỏi ví của LuBi

TPO - Zhu Zhongbiao đã bị Trung Quốc truy nã vì tội rửa tiền, trước khi bị giới chức Anh và Mỹ phối hợp trừng phạt tr

Prince Bank, một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Campuchia, đang đối mặt làn sóng rút tiền ồ ạt từ khác

Prince Bank, ngân hàng thuộc hệ sinh thái Prince Group của tỉ phú Chen Zhi, lên tiếng trong lúc rộ tin ngân hàng này

Bitcoin có thực sự ẩn danh?

Thái Lan đã mở cuộc điều tra đối với mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia được cho là liên quan đến ông Chen Zhi, doanh n