Núp bóng doanh nghiệp gọi điện cả vạn người trong 100 ngày, lừa 50 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công vừa bắt giữ băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TPHCM triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước, do Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại TPHCM) cầm đầu.

Lực lượng công an đã khám xét nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở của 4 công ty do Trần Quang Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên tại TPHCM gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun; Công ty Cửa hàng Tiktok Shop Resshose; Công ty TNHH Rees Mark; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson.

Cơ quan chức năng đã phát hiện 218 đối tượng có liên quan (trong đó 149 phụ nữ). Gần 40 đối tượng giữ các vai trò là: trưởng phòng, quản lý, tổ trưởng dưới sự điều hành của Đạo để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người già.

Những người bị chiếm đoạt tài sản hầu hết thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp...

Theo cơ quan CSĐT, các đối tượng với thủ đoạn tặng quà là các loại thực phẩm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, sản phẩm gia dụng… để lừa đảo các nạn nhân.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại để bàn, trên 220 điện thoại di động... cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.

Phi vụ lừa đảo có số đối tượng tham gia lớn nhất

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thủ đoạn phạm tội như: Lợi dụng việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các đối tượng giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm internet mã hóa đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mại quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử.

Ngoài ra, để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi. Tuy nhiên, các đối tượng không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.

Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khoẻ nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong hơn 100 ngày gần đây, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, để điều hành hoạt động phạm tội, Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động.

Tại các công ty, Đạo tổ chức theo mô hình thành các phòng: hành chính, nhân sự, kế toán;  kinh doanh; chăm sóc khách hàng... được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng.

Đây là vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức chặt chẽ, núp bóng doanh nghiệp và số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan công an triệt phá.