Nữ kế toán và thủ quỹ lương thấp nhưng có hơn 13 tỷ đồng mua biệt thự, 9,4 tỷ đồng gửi tiết kiệm: Cảnh sát điều tra vạch trần chiêu thức biển thủ hơn 175 tỷ đồng

Hai nữ nhân viên trong một doanh nghiệp tại Trung Quốc đã cấu kết với người ngoài và biển thủ hơn 40 triệu NDT tiền công quỹ.

Theo Sina, năm 2017, một vụ tham ô công quỹ tại Trạm Kinh tế Nông nghiệp Tân Giang và Ủy ban Quản lý Thành phố Mới Tân Giang, Dương Châu, Giang Tô, Trung Quốc, đã bị phanh phui gây chấn động dư luận. Đây là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng nhất tại địa phương.

Từ nhân viên mẫn cán đến “đồng phạm” của kẻ gian

Sau khi tốt nghiệp đại học, Quý Nguyệt ở Giang Tô, Trung Quốc, làm kế toán tại một doanh nghiệp nhỏ ở địa phương. Tháng 6/2011, người phụ nữ này được điều chuyển làm kế toán tổng hợp tại Trạm Kinh tế Nông nghiệp Tân Giang, quận Giang Đô, thành phố Dương Châu – nơi cô có quyền kiểm tra thu chi và giữ con dấu đơn vị.

Việc Quý Nguyệt thay đổi vị trí công tác nhanh chóng thu hút sự chú ý của Chúc Lâm – một doanh nhân từng hợp tác làm ăn với chồng cô từ năm 2003. Chúc Lâm bắt đầu tiếp cận Quý Nguyệt, thường xuyên tặng quà đắt tiền, mời ăn tối và đưa đón cô tận nơi. Dù ban đầu Quý Nguyệt có chút dè chừng, nhưng sau đó cô dần mất cảnh giác với người đàn ông này. 

Khi đã trở nên thân thiết, Chúc Lâm bắt đầu để lộ mục đích. Anh ta đề nghị Quý Nguyệt cho vay tiền công quỹ với lý do “để làm ăn” và hứa trả nhanh, lãi cao. Biết đây là hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc nhưng sau một thời gian lưỡng lự, Quý Nguyệt cuối cùng cũng đồng ý giúp đỡ Chúc Lâm.

Vì chỉ giữ con dấu kế toán, Quý Nguyệt không thể tự ý chuyển tiền mà cần sự phối hợp của thủ quỹ – Trần Văn, đồng nghiệp thân thiết. Dưới sự sắp đặt của Chúc Lâm, Quý Nguyệt từng bước lấy lòng Trần Văn bằng quà cáp. Đến tháng 11/2011, cả hai lần đầu đồng ý giúp Chúc Lâm vay 400.000 NDT từ công quỹ, có giấy nợ đầy đủ.

Ban đầu, Chúc Lâm trả đúng hẹn khiến 2 người này rất an tâm. Chúc Lâm sau đó còn tài trợ một chuyến du lịch Hàn Quốc cho cả ba người khiến mối quan hệ của họ càng được thắt chặt. Cũng từ đó, quy mô vay mượn tiền tăng từ vài trăm nghìn lên tới hàng triệu NDT. Năm 2012, Chúc Lâm vay tới 4 triệu NDT nhưng anh ta cũng bắt đầu trì hoãn việc trả nợ và giấy nợ cũng bị làm qua loa.

Tính đến tháng 11/2012, ba người đã biển thủ gần 30 triệu NDT, trong đó khoảng 20 triệu NDT không thể thu hồi. Khi bị đòi, Chúc Lâm đổ lỗi cho thất bại đầu tư và yêu cầu 2 “đồng phạm” tiếp tục biển thủ để bù đắp.

Để vượt qua kiểm toán cuối năm, Chúc Lâm giới thiệu Lương Minh – kế toán viên Ngân hàng Thương mại Trung Quốc – giúp làm giả sao kê ngân hàng. Nhờ đó, báo cáo tài chính của Quý Nguyệt và Trần Văn không bị phát hiện,  “vượt ải” dễ dàng.

Đầu năm 2013, Quý Nguyệt được điều sang Ủy ban Quản lý Thành phố Mới Tân Giang, nơi nguồn tiền lớn hơn. Ba người tiếp tục thủ đoạn cũ, chuyển tiền từ Ủy ban cho Trạm Kinh tế rồi biển thủ. Đến cuối năm 2014, hơn 33 triệu NDT tiền công quỹ đã bị 3 người này chiếm đoạt.

Ban đầu, một phần tiền được dùng bù vào khoản thiếu hụt trước đó. Nhưng sau khi thấy khó có thể trả lại, Quý Nguyệt và Trần Văn chuyển sang lập kế hoạch tham ô lâu dài. Họ giả mạo hàng chục hợp đồng bồi thường liên quan đến thu hồi đất, phá dỡ và đền bù mùa màng. Lương Minh tiếp tục giúp làm giả báo cáo ngân hàng, giúp hợp thức hóa các khoản chi gần 40 triệu NDT để không ai phát hiện.

Với hàng chục triệu NDT trong tay, Quý Nguyệt và Trần Văn nhanh chóng bước vào lối sống xa hoa. Ngày 20/8/2014, Quý Nguyệt chuyển hơn 9 triệu NDT (hơn 32 tỷ đồng) từ tài khoản Ủy ban Quản lý sang tài khoản cá nhân rồi chi hơn 3,8 triệu NDT (hơn 13 tỷ đồng) mua biệt thự, 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng) mua hai xe thể thao BMW, và chi hàng triệu NDT tặng bạn bè, người thân. 

Trần Văn cũng không kém, cô mua biệt thự giá 2,5 triệu NDT (hơn 9 tỷ đồng) và chi 2,6 triệu NDT (hơn 9,4 tỷ đồng) gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, sự giàu có đột ngột của hai nhân viên này khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ. 

Bê bối bị phanh phui

Tháng 2/2015, một cựu trưởng phòng tài chính nơi Quý Nguyệt làm việc bị tố cáo biển thủ công quỹ, dẫn đến cuộc điều tra quy mô lớn. Viện kiểm sát Dương Châu phát hiện tài khoản của đơn vị này rất hỗn loạn, chứng từ tài sản không đầy đủ, sao kê ngân hàng và hợp đồng phá dỡ đầy rẫy lỗ hổng về cả giấy tờ và chữ ký... Sau nửa tháng điều tra đặc biệt, sự thật đằng sau được phơi bày: hàng chục triệu NDT đã bị biển thủ qua các giao dịch ảo và sổ sách giả.

Chị Dương, Trưởng phòng Quản lý Quỹ, thừa nhận vì tin tưởng nên đã giao con dấu và mật khẩu tài khoản ngân hàng cho Quý Nguyệt và Trần Văn. Cô cùng đồng nghiệp khác bị điều tra vì lơ là nhiệm vụ. Trong khi đó, Cựu giám đốc họ Tôn cũng bị phát hiện lập “quỹ đen” và cuối cùng bị kết án tội tham ô công quỹ và lạm dụng quyền hạn.

Tháng 7/2017, Quý Nguyệt và Trần Văn ra cơ quan công an đầu thú. Hai người này cho biết vì mức lương của họ khá thấp nên khi bị người ngoài dụ dỗ bằng vật chất, họ đã chấp nhận làm theo. 

Ngày 23/12/2016, Tòa án Nhân dân cấp trung thành phố Dương Châu đã tuyên án sơ thẩm vụ án tham ô và chiếm dụng công quỹ liên quan đến Quý Nguyệt và Trần Văn. Theo phán quyết, hai bị cáo đã cấu kết với người ngoài biển thủ tổng cộng 48,5 triệu NDT (hơn 175 tỷ đồng). Sau khi trừ các khoản đã hoàn trả, vẫn còn hơn 20 triệu NDT (hơn 72 tỷ đồng) chưa được thu hồi.

Bị cáo Quý Nguyệt bị kết tội tham ô và chiếm dụng công quỹ, bị tuyên phạt tổng cộng 19 năm tù giam và phạt tiền 6 triệu NDT (hơn 21 tỷ đồng). Đồng nghiệp là Trần Văn cũng bị kết án 14 năm tù và phạt 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng) với các tội danh tương tự. Toàn bộ tài sản liên quan đến hành vi phạm tội, bao gồm biệt thự, xe hơi, trang sức và đồng hồ, đã bị tịch thu và sung công quỹ.

Ngày 10/1/2017, Quý Nguyệt nộp đơn kháng cáo lên toà án cấp cao, cô không phản đối nội dung kết án nhưng cho rằng mức án quá nặng. Tuy nhiên, đến ngày 13/3, bị cáo đã rút đơn kháng cáo. Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Giang Tô đã chấp thuận và ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Vụ việc kết thúc ở đây.

 (Theo Sina)