Nhân viên bưu điện lương thấp nhưng có hơn 4,9 tỷ đồng mua Mercedes-Benz, hơn 545 triệu mua vàng thỏi: Cảnh sát điều tra vạch trần chiêu thức lừa đảo hơn 72 tỷ

Giả danh nhân viên tiếp thị có thể mua thẻ xăng giá rẻ, người đàn ông Trung Quốc đã lừa đảo hơn 20 triệu NDT từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Theo thông tin từ trang China Judgments Online, vào năm 2018, Lý Tồn Lực, sinh năm 1990, nhân viên tiếp nhận thư từ tại Tập đoàn Bưu chính Trung Quốc chi nhánh quận Xương Bình, Bắc Kinh, Trung Quốc, đã dựng lên một kịch bản lừa đảo tinh vi, nhắm vào những người quen biết và chiếm đoạt hơn 20 triệu NDT (hơn 72 tỷ đồng).

Theo đó, từ tháng 4 đến tháng 8/2018, Lý Tồn Lực bịa chuyện bưu điện nơi anh làm việc đang triển khai bán thẻ xăng Sinopec với giá ưu đãi, chỉ 800–900 NDT (từ 2,9 triệu - 3,2 triệu đồng) cho thẻ mệnh giá 1.000 NDT (hơn 3,6 triệu đồng). Anh ta cam kết giao hàng sau 15 ngày và chiết khấu cho người mua nếu chuyển khoản sớm. 

Thẻ xăng Sinopec là loại thẻ trả trước hoặc thẻ thành viên được phát hành bởi Sinopec, một tập đoàn dầu khí và hóa chất lớn của Trung Quốc, cho phép người dùng nạp tiền và sử dụng để mua xăng, dầu diesel và các sản phẩm khác tại các trạm xăng Sinopec. 

Chỉ trong vài tháng, hàng chục nạn nhân, chủ yếu là bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng của Lý Tồn Lực, đã “đầu tư” vào thương vụ thẻ xăng này. Họ chuyển khoản tổng cộng hơn 20 triệu NDT để mua sử dụng hoặc bán lại cho người khác để lấy lãi. 

Một trong những nạn nhân đầu tiên của Lý Tồn Lực là anh Lý, người cùng quê. Người này đã chuyển hơn 5,1 triệu NDT cho Lý Tồn Lực để mua thẻ xăng. Tuy nhiên, sau khi đem bán số thẻ xăng đó cho người khác, anh Lý lỗ hơn 2 triệu NDT.

Tương tự, một người bạn học họ Bạch cũng chuyển 139.500 NDT mua thẻ xăng và từng lãi hơn 600.000 NDT từ việc bán lại cho người khác. Nhưng về sau, anh ta lỗ hơn 420.000 NDT và phải nhận giấy nợ từ Lý Tồn Lực vì không nhận đủ thẻ xăng đã mua.

Thương vụ đặc biệt nhất của Lý Tồn Lực là lần ký hợp đồng mua thẻ xăng Sinopec với một công ty ở Bắc Kinh dưới tên Tập đoàn Bưu chính Trung Quốc. Với thương vụ này, anh ta đã lừa đảo công ty trên 2,73 triệu NDT. Hàng loạt nạn nhân khác cũng rơi vào bẫy, với khoản thiệt hại từ vài trăm nghìn đến hơn 3 triệu NDT. Ngay cả anh họ của Lý Tồn Lực cũng mất trên 500.000 NDT.

Khi không còn khả năng cung cấp thẻ cho khách hàng, Lý Tồn Lực liên tục viện cớ để trì hoãn, từ việc vợ sinh khó đến sự cố hệ thống. Tuy nhiên, khi nhiều nạn nhân đồng loạt đòi lại tiền, sự việc nhanh chóng bị phanh phui.

Ngày 30/8/2018,  Lý Tồn Lực bỏ trốn đến thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh. Sau cuộc điện thoại với mẹ, người đàn ông này đồng ý quay trở lại đầu thú. Sáng 31/8, trên đường về Bắc Kinh, Lý Tồn Lực bị bắt tại trạm kiểm soát Tư Mã Đài.

Theo lãnh đạo Bưu điện Trung Quốc chi nhánh Xương Bình, đơn vị này chưa từng hợp tác hay có giao dịch nào với Sinopec về việc bán thẻ xăng. Vị trí công tác của Lý Tồn Lực cũng chỉ là nhân viên gửi nhận thư, không liên quan đến hoạt động tiếp thị hay phân phối sản phẩm của đơn vị.

Trước tòa, Lý Tồn Lực thừa nhận vì lương thấp và cần tiền để chi tiêu nên đã nghĩ ra cách thức lừa đảo bằng thẻ xăng. Anh ta dùng tiền người sau để trả lãi cho người trước, nhằm duy trì uy tín và “thể diện” với người quen. Mặc dù biết không còn khả năng mua thẻ xăng với giá rẻ, anh ta vẫn tiếp tục cam kết mức chiết khấu 20% để được người khác tin tưởng.

Theo lời khai của đối tượng này, ngoài việc mua thẻ xăng, phần lớn số tiền lừa đảo được anh ta sử dụng vào mục đích cá nhân. Lý Tồn Lực đã chi 1,35 triệu NDT (hơn 4,9 tỷ đồng) để mua một chiếc Mercedes-Benz và 165.000 NDT (hơn 600 triệu đồng) cho một chiếc Scirocco. Anh ta cũng bỏ ra hơn 1 triệu NDT (hơn 3,6 tỷ đồng) để mua 4 chiếc đồng hồ hàng hiệu gồm Vacheron Constantin, Rolex và Patek Philippe cùng một số thỏi vàng trị giá khoảng 150.000 NDT (hơn 545 triệu đồng). Ngoài ra, Lý Tồn Lực còn tiêu từ 200.000 đến 300.000 NDT (từ 727 triệu - hơn 1 tỷ đồng) cho việc chơi game, ăn uống, giải trí và mua quà tặng, nâng tổng số tiền chi tiêu cá nhân lên khoảng 3 triệu NDT (hơn 10,9 tỷ đồng).

Tòa án Bắc Kinh xác định hành vi của Lý Tồn Lực cấu thành tội “lừa đảo hợp đồng”, với mục đích chiếm đoạt tài sản người khác thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng giả mạo. Dù bị cáo đầu thú, khai báo thành khẩn và hỗ trợ một phần trong việc thu hồi tài sản, thế nhưng mức độ thiệt hại vẫn quá lớn để được giảm nhẹ tội. Tòa án Bắc Kinh sau đó đã tuyên phạt Lý Tồn Lực án tù chung thân, tước quyền chính trị vĩnh viễn và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Toà án Trung Quốc cho biết những "cơ hội đầu tư" tưởng chừng dễ sinh lời nhưng thiếu minh bạch về nguồn gốc, cơ sở pháp lý hay khả năng thực hiện đều tiềm ẩn rủi ro lớn. Sự cả tin và thiếu thẩm định thông tin không chỉ khiến nạn nhân mất tiền mà còn đẩy họ vào những rắc rối pháp lý, tài chính kéo dài.

 (Theo Sina)