Người đàn ông thất nghiệp nhưng tài khoản ngân hàng giao dịch 10 - 20 tỷ mỗi ngày: Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra, phát hiện sự thật chấn động

Dù không không phải chủ doanh nghiệp, cũng không có việc làm ổn định hay sở hữu tài sản, tài khoản ngân hàng của người này lại có số tiền lớn ra vào liên tục, lên đến 3–5 triệu nhân dân tệ/ngày.

Thông qua hệ thống giám sát dữ liệu tài chính, cảnh sát Trung Quốc phát hiện tài khoản ngân hàng của một người đàn ông tên Chung Quân có dấu hiệu bất thường. Dù không phải ông chủ doanh nghiệp, thậm chí không có việc làm ổn định, nhưng mỗi ngày đều có số tiền lớn ra vào tài khoản, lên tới 3–5 triệu nhân dân tệ/ngày (khoảng 10-18 tỷ VNĐ/ngày), tần suất thực hiện giao dịch thường xuyên.

Để làm rõ sự thật, cảnh sát tiến hành theo dõi Chung Quân. Qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện manh mối quan trọng: Chung Quân chuyển phần lớn tiền cho một người phụ nữ tên Lâm Ý, 29 tuổi, chủ một tiệm tạp hóa nhỏ.

Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện Lâm Ý dù chỉ là một chủ tiệm nhỏ, bán hàng hóa tiêu dùng thông thường, nhưng trong vòng chưa đầy nửa năm, tổng giá trị các khoản giao dịch trong tài khoản của cô ta lên tới 400 triệu nhân dân tệ. Không chỉ vậy, tiền từ Lâm Ý lại tiếp tục được chuyển đến một người tên Lưu Cường. Tài khoản người này cũng có lượng giao dịch từ vài triệu đến chục triệu nhân dân tệ mỗi ngày

Sau một thời gian giám sát nơi ở của Lưu Cường, cảnh sát nhận thấy anh ta thường mang theo một túi đen lớn khi ra ngoài, hẹn gặp nhiều người khác nhau ở những nơi kín đáo. Đối phương đưa anh ta 1 tờ giấy, còn anh thì đưa lại túi đen từ cốp xe. Quá trình chỉ kéo dài 10 giây.

Từ các dữ kiện thu thập được, lực lượng chức năng tiến hành phân tích và nhận định rằng nhóm người này đang thực hiện hoạt động kinh doanh ngoại tệ trái phép. Do sự khác biệt về đơn vị tiền tệ – Nhân dân tệ ở Trung Quốc đại lục và Đô la Hồng Kông tại Hồng Kông – cùng với sự chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa hai khu vực, nhiều cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu đổi tiền nhanh chóng, không thông qua hệ thống ngân hàng chính thống. Chính điều này đã tạo cơ hội để các đối tượng như Chung Quân, Lâm Ý và Lưu Cường trục lợi từ hoạt động đổi tiền bất hợp pháp.

Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, cảnh sát Trung Quốc quyết định mở cuộc truy bắt quy mô lớn. Lực lượng chức năng đã đồng loạt bắt giữ hơn 20 đối tượng có liên quan, trong đó bao gồm Lưu Cường, Lâm Ý và Chung Quân – ba mắt xích chính trong chuỗi giao dịch bất hợp pháp này.

Tại hiện trường khám xét, cảnh sát đã thu giữ được hơn 700 triệu nhân dân tệ tiền mặt, được cất giấu rải rác tại nhiều địa điểm khác nhau như tiệm tạp hóa, két sắt, hộc tủ, phòng ngủ và các vị trí bí mật khác trong nhà của các nghi phạm.

Một chi tiết đặc biệt gây chú ý là việc mẹ ruột của Lâm Ý – bà Viên Xuân Tú, năm nay 62 tuổi, cũng bị bắt giữ. Bà là người trực tiếp hỗ trợ con gái thực hiện các giao dịch chuyển tiền ngay tại tầng 2 tiệm tạp hóa. Trong lời khai ban đầu, bà Tú cho biết bản thân chỉ nghĩ đang giúp con gái quản lý sổ sách kế toán cho cửa hàng, hoàn toàn không hay biết toàn bộ hoạt động thực chất là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra mở rộng, cảnh sát cũng phát hiện nhiều người thân khác của Lâm Ý và các nghi phạm trong đường dây đã cho mượn tài khoản ngân hàng, hoặc đứng tên hộ để mở tài khoản, phục vụ cho việc giao dịch phi pháp. Hành vi này giúp nhóm đối tượng phân tán dòng tiền, tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, đồng thời tạo vỏ bọc là “giao dịch dân sự thông thường”.

Cảnh sát Trung Quốc đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng cá nhân trong vụ án, đồng thời phối hợp với các ngân hàng và đơn vị liên quan để phong tỏa tài khoản, thu hồi tài sản vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Toutiao