Tịch thu 8 kg vàng, hơn 40 tỷ đồng tiền mặt của công ty tài chính
Vụ việc xảy ra vào năm ngoái nhưng vẫn được coi là vụ truy quét thuế lớn nhất từ trước tới nay tại thành phố Nanded, Ấn Độ.
Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ (IT) đã thu giữ tài sản không kê khai tổng trị giá 170 crore INR (khoảng 520 tỷ đồng) sau cuộc truy quét kéo dài 72 giờ tại các chi nhánh của một công ty tài chính ở thành phố Nanded, bang Maharashtra.
Bhandari Finance Pvt. Ltd. là công ty tài chính tư nhân lớn, thuộc sở hữu của 6 anh em ruột: Vinay, Sanjay, Ashish, Santosh, Mahavir và Padam Bhandari.
Nghi ngờ công ty có dấu hiệu trốn thuế, hàng trăm cán bộ thuế từ các thành phố Pune, Nashik, Nagpur, Parbhani, Chhatrapati Sambhajinagar và Nanded đã đồng loạt triển khai chiến dịch đột kích từ ngày 10/5 đến 12/5 vào năm ngoái.
Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét văn phòng công ty tại tòa nhà Ali Bhai Tower, văn phòng tại Kothari Complex, 3 văn phòng tại Kokate Complex, và ngân hàng Adinath Urban Multistate Co-operative.
Kết quả, tổng số tài sản bị tịch thu lên tới khoảng 520 tỷ đồng, bao gồm 14 crore INR (40,6 tỷ đồng) tiền mặt và 8 kg vàng.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, quá trình kiểm đếm toàn bộ số tiền mặt kéo dài 14 tiếng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét nhà riêng của 6 người trên tại các khu Paras Nagar, Mahavir Society, Farande Nagar và Kabra Nagar.
(Tham khảo: India Today)
Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 1900 98 98 36
Fax: 045625169
Email: info@daisan.vn