Phá đường dây rửa tiền 30 ngàn tỉ, có 3 nhân viên ngân hàng

Bước đầu công an xác định các nghi phạm trong đường dây này hoạt động rửa tiền với tổng giá trị giao dịch lên tới 30.000 tỉ đồng.

Ngày 21-8, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố.

Trong số 20 bị can bị khởi tố, có 3 nhân viên của các ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp "ma", để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền… với quy mô lên tới khoảng 30.000 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 1 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố 13 bị can về các tội rửa tiền; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; làm và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trong nhóm trên, cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp, nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các tài khoản này được kẻ xấu sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, nhằm tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỉ đồng.

Giai đoạn 2 của chuyên án, được sự chỉ đạo quyết liệt của giám đốc Công an Đà Nẵng và thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế huy động tối đa lực lượng, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra.

Trong đó tập trung xác minh, thu thập tài liệu, đấu tranh, làm rõ hành vi của các nghi phạm và vai trò giúp sức tích cực của nhân viên các ngân hàng trong đường dây tội phạm.

Trong số 20 người bị khởi tố, có 3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp "ma" để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Công an Đà Nẵng đã khám xét trụ sở chi nhánh các ngân hàng có liên quan tại Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra và tiếp tục làm rõ, xử lý sai phạm của các ngân hàng khác có liên quan.

Ngoài ra một nghi phạm sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.

Hiện danh tính các nghi phạm chưa được thông tin cụ thể vì đang phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.