Dùng website sex để lôi kéo người đánh bạc

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, để lôi kéo người chơi bạc, các đối tượng đã dùng 124 website sex để quảng cáo các trang đánh bạc. Đường dây này đã giao dịch tổ chức đánh bạc và rửa tiền lên tới 1.200 tỉ đồng.

Chiều 6.6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, TAND TX.Mỹ Hào (Hưng Yên) xét xử vụ án tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền, tuyên 15 bị cáo tổng số hơn 100 năm tù giam.

Đánh bạc, rửa tiền lên tới 1.200 tỉ đồng

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đây là chuyên án phức tạp, có số bị can đông và số tiền giao dịch lên đến 1.200 tỉ đồng, được cơ quan này phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá.

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, cầm đầu đường dây này là Phạm Trí Trung (32 tuổi, trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) còn Hoàng Ích Phiên (35 tuổi, trú H.Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk) phụ trách viết code website hệ thống trung gian thanh toán trái phép và code website sex.

Quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ nhiều hệ thống máy tính, hệ thống các thiết bị nạp hộ (máy GSM, 14.000 sim điện thoại…).

Tại thời điểm bắt giữ, hệ thống trung gian thanh toán trái phép đang kết nối, xử lý 15.000 thẻ cào viễn thông được "đẩy" từ 46 game đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài với tổng giá trị thẻ gần 1 tỉ đồng và đã thực hiện việc nạp 7.000 thẻ cào viễn thông thanh toán, với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng cho các thuê bao di động (tần suất 3 giây/mã). Cạnh đó, dữ liệu máy tính thể hiện nhóm đối tượng quản trị, vận hành 124 website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc có chứa nội dung dâm ô, khiêu dâm, đồi trụy và lịch sử giao dịch tiền điện tử USDT.

Dùng web sex để lôi kéo con bạc

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây có trình độ hoặc am hiểu, yêu thích tìm hiểu công nghệ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép đặt địa chỉ IP ở nước ngoài.

Hệ thống này có chức năng kết nối giữa website game online với người chơi game trong việc thanh toán, truyền dẫn và xử lý dòng thẻ cào viễn thông thành đơn vị ảo (điểm game) để chơi game và "biến" nguồn thẻ cào viễn thông do người chơi đánh bạc nạp vào trang đánh bạc thành tiền thông qua hệ thống "đại lý" gạch cước theo mô hình đa cấp hoặc trực tiếp thanh toán tiền cho người chơi đánh bạc khi có nhu cầu rút tiền.

Để tổ chức đánh bạc mỗi bị can thực hiện hành vi phạm tội độc lập và thực hiện từng công đoạn phạm tội khác nhau nhưng có sự liên kết không thể tách rời tạo thành một tổ chức tội phạm chặt chẽ, khép kín giữa các cổng game đánh bạc với hệ thống trung gian thanh toán trái phép.

Trong đó, nhóm đối tượng có vai trò cầm đầu và các đối tượng là đại lý ở nhiều địa phương, không gặp mặt, chỉ trao đổi qua ứng dụng mạng xã hội kín Telegram và chia thành từng nhóm nhỏ. 

Các đối tượng này mua nhiều tên miền để thay đổi thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các website và sử dụng các địa chỉ IP giả (fake IP) để tránh sự phát hiện, ngăn chặn của cơ quan chức năng. Còn nhóm đối tượng đánh bạc đăng nhập website đánh bạc được bộ phận "chăm sóc khách hàng" hướng dẫn sử dụng phần mềm fake IP.

Để thu hút các con bạc, nhóm tổ chức đăng tải các video đồi trụy lên 124 website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc được đấu nối với hệ thống trung gian thanh toán trái phép.

Về giao dịch dòng tiền có 2 hình thức, nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép, các giao dịch chuyển tiền một lần tối đa là 499 triệu đồng để tránh sự kiểm soát giao dịch của ngân hàng.

Còn nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT để tích trữ hoặc chuyển giá trị bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng đã tịch thu 25 tỉ đồng, kê biên 2 căn hộ chung cư cao cấp, 2 xe ô tô hạng sang để đảm bảo thi hành án.