Đà Nẵng: 18 tỉ ngân sách bị chuyển nhầm, Ngân hàng Kiên Long phải hoàn trả

Ngày 15-9, TAND TP Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp dân sự liên quan đến 18 tỉ đồng tiền ngân sách bị chuyển sai đối tượng.

Nguyên đơn là bà Huỳnh Thị Thanh Hiền (trú Đà Nẵng), bị đơn là Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hòa Xuân; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng, Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long.

Tòa đã tuyên bác đơn kháng cáo của bà Hiền; chấp nhận kháng cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng; sửa một phần bản án sơ thẩm, buộc Ngân hàng Kiên Long phải hoàn trả hơn 18 tỉ đồng cho Trung tâm...

Theo hồ sơ, Công ty Bệnh viện Hòa Xuân được giao đất để xây dựng bệnh viện, đã nộp tiền và được cấp sổ đỏ.

Công ty thế chấp sổ cho Ngân hàng Kiên Long để làm bệnh viện nhưng vì nhiều lý do nên dự án dừng lại, tổng số nợ là 45 tỉ đồng. Công ty xin chuyển một phần diện tích sang đất ở đô thị để chuyển nhượng, lấy tiền trả nợ; phần còn lại sẽ bàn giao lại cho Nhà nước.

Thành phố Đà Nẵng đã điều chỉnh quy hoạch; diện tích đất điều chỉnh sang thực hiện dự án khu dân cư do thành phố quản lý là 12.120m²; diện tích giao công ty quản lý để chuyển sang đất ở chia lô là 12.930m² (90 lô).

Thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 12.930m²; thu hồi khu đất 12.120m², hoàn trả cho Công ty Bệnh viện Hòa Xuân gần 19,4 tỉ đồng (trừ tiền chuyển mục đích sử dụng đất còn lại hơn 18 tỉ đồng).

Công ty Hòa Xuân tìm được đối tác mua bán nợ tại dự án là bà Hiền. Bà nhận chuyển nhượng 90 lô đất và có nghĩa vụ trả cho ngân hàng 45 tỉ đồng.

Sau đó cơ quan chức năng cũng tiến hành giải ngân tiền đền bù cho công ty.

Trong quá trình tiến hành các bước, Trung tâm phát triển quỹ đất đề nghị cơ quan chức năng cung cấp số tài khoản của đơn vị thụ hưởng để chuyển tiền.

Ngày 30-10-2017, cơ quan thi hành án dân sự phúc đáp việc thi hành án giữa ngân hàng và công ty đã xong.

Cùng thời điểm, ngân hàng trên có các văn bản đề nghị nên trung tâm đã chuyển hơn 18 tỉ đồng vào tài khoản của Ngân hàng Kiên Long và ngân hàng đã chuyển số tiền này cho bà Hiền...

Sau đó nảy sinh vụ kiện và bản án sơ thẩm công nhận bà Hiền được nhận 18 tỉ nên Công ty Hòa Xuân kháng cáo. Tòa phúc thẩm sau đó đã giao tòa sơ thẩm giải quyết lại...

Tại phiên sơ thẩm tháng 11-2024, bà Hiền yêu cầu công nhận số tiền là của mình. Trong khi đó, bị đơn bác bỏ yêu cầu này.

Trung tâm phát triển quỹ đất cho rằng: Trước đây trung tâm đã chuyển hơn 18 tỉ đồng cho Ngân hàng Kiên Long là không đúng đối tượng nên đề nghị bà Hiền và ngân hàng trả lại để trung tâm tiến hành các thủ tục theo quy định...

Theo tòa, căn cứ giấy cam kết bà Hiền và Công ty Hòa Xuân không có thỏa thuận nào về việc bà được sở hữu 18 tỉ đồng hay bà trả cho ngân hàng 45 tỉ đồng thì được sở hữu 18 tỉ đồng. Ngoài ra, giấy cam kết về việc mua bán đất tại bệnh viện do bà Hiền ký chỉ thể hiện nội dung bà là người mua lại 90 lô đất phía sau dự án; giữa bà và Công ty Hòa Xuân không có thỏa thuận chuyển nhượng đối với 12.120m².

Tòa bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của Trung tâm quỹ đất, buộc bà Hiền hoàn trả hơn 18 tỉ đồng.

Trung tâm quỹ đất đã kháng cáo, đề nghị tòa buộc Ngân hàng Kiên Long và bà Hiền hoàn trả số tiền trên. Bà Hiền cũng kháng cáo bản án...