Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ 'nướng' 7 triệu USD vào cờ bạc thế nào?

Chỉ trong 5 tháng, ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ), đã chi tới hơn 7 triệu USD để đánh bạc tại khách sạn Pullman.

Tháng 6.2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang 14 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều (King Club), địa chỉ ở tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội. Từ đây, một đường dây cờ bạc có quy mô cực lớn, dành cho "giới nhà giàu", bị phanh phui.

Ngụy trang tên gọi nước ngoài để đánh bạc tại King Club

Cáo trạng của Viện KSND tối cao cho thấy, Công ty Việt Hải Đăng (trụ sở chính tại TP.HCM) chuyên kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Doanh nghiệp này có 4 chi nhánh, một trong số đó là King Club.

Tháng 10.2019, phía Công ty Việt Hải Đăng ký hợp đồng quản lý và vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam (Công ty HS) do Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) làm giám đốc. Hợp đồng kéo dài 5 năm, Công ty HS phải trả chi phí dao động từ 60.000 - 110.000 USD mỗi tháng, đổi lại được hưởng 100% lợi nhuận từ việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Để tăng doanh thu, ngoài việc cho đúng đối tượng là người nước ngoài vào chơi, Kim In Sung còn chủ trương "mở cửa" cho cả người Việt Nam.

Khách là người Việt Nam muốn chơi phải xuất trình căn cước và cung cấp số điện thoại. Nhân viên lễ tân của King Club dùng phôi trắng thẻ thành viên có sẵn số định danh, in tên giả (bằng tiếng nước ngoài) cho người chơi. Kết thúc mỗi buổi chơi, khách là người Việt Nam đưa thẻ cho lễ tân giữ, lần sau đến chơi lễ tân sẽ đưa lại thẻ cho khách.

King Club có 3 hình thức trò chơi điện tử có thưởng, gồm slot, roulette và baccarat. Người chơi phải dùng tiền USD hoặc đổi thành thẻ ticket có mã vạch của King Club để đặt cược. USD cho vào máy sẽ quy đổi thành điểm, kết thúc trò chơi máy sẽ tự động đổi điểm trở lại USD để người chơi nhận tại quầy thu ngân.

Đáng chú ý, không phải người Việt Nam nào cũng được vào chơi tại King Club. Nhóm bị can sẽ theo dõi, giám sát, phân loại khách chơi, từ đó quyết định tiếp tục hoặc không cho họ tham gia.

Nhằm lôi kéo người chơi, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại như tặng voucher, tiền mặt, tặng quà sinh nhật, giải thưởng jack pot… căn cứ theo điểm tích lũy.

Với chuỗi thủ đoạn nêu trên, dưới sự điều hành của Kim In Sung và giúp sức từ 5 người khác, nhóm này đã tổ chức cho 145 người Việt Nam tham gia cờ bạc trái phép tại King Club. Trong đó, 136 người bị truy tố về tội đánh bạc.

Doanh nhân, cựu quan chức "nướng" cả triệu USD vào cờ bạc

Kết quả điều tra cũng cho thấy, 136 bị can đã thông qua người quen, bạn bè giới thiệu hoặc trực tiếp liên hệ với King Club mở thẻ thành viên để tham gia đánh bạc bằng trò chơi điện tử có thưởng.

Trong số các "con bạc", nhiều người là cựu quan chức, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ, luật sư… Những người này đều biết người Việt Nam không được phép chơi trò chơi điện tử có thưởng tại King Club nhưng vẫn tham gia.

Điển hình là trường hợp ông Hồ Đại Dũng, khi tham gia đánh bạc đang đương chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ).

Đầu tháng 6.2020, ông Dũng mở thẻ để tham gia đánh bạc tại King Culb, ngụy trang dưới cái tên nước ngoài là "Mr. Michael".

Chỉ trong 5 tháng (từ tháng 2 đến tháng 6.2024), ông Dũng đánh bạc 95 lần thông qua cả 3 hình thức slot, roulette và baccarat. Tổng số tiền ông Dũng sử dụng vào việc đánh bạc lên tới hơn 7 triệu USD.

Lần ông Dũng chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD (tương đương gần 8 tỉ đồng), lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD (tương đương hơn 118 triệu đồng). Cựu phó chủ tịch tỉnh thua hơn 759.000 USD (tương đương hơn 18 tỉ đồng).

Một cựu lãnh đạo địa phương khác tham gia đường dây cờ bạc tại King Club là ông Ngô Ngọc Đức, khi tham gia đánh bạc đang đương chức Bí thư Thành ủy TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ).

Kết quả điều tra xác định ông Đức mở thẻ từ tháng 3.2022, ngụy trang dưới cái tên nước ngoài là "Mr Lucky One".

Cũng trong thời gian vỏn vẹn 5 tháng (từ tháng 2 - 6.2024), ông Đức đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi slot, roulette và baccarat, với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Lần ông Đức chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD (tương đương hơn 5,5 tỉ đồng), lần chơi ít nhất là 700 USD (tương đương gần 17 triệu đồng). Cựu bí thư thành ủy thua hơn 284.000 USD (tương đương hơn 6,8 tỉ đồng).

Viện KSND tối cao cáo buộc tổng số tiền cộng dồn mà các bị can sử dụng đánh bạc trong vụ án này là hơn 106 triệu USD (tương đương 2.600 tỉ đồng). Trong đó, Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương 222 tỉ đồng).