Chiêu thức móc ngoặc với hải quan để nhập lậu sợi polyester từ Trung Quốc vào Việt Nam

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Bạch Tấn Cường (45 tuổi, phó giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Tân Phong Vận), và 12 đồng phạm trong đường dây buôn lậu sợi polyester từ Trung Quốc về Việt Nam.

Theo đó Bạch Tấn Cường (phó giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Tân Phong Vận), Võ Thanh Tuấn (làm dịch vụ xuất nhập khẩu) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố về tội buôn lậu và đưa hối lộ; Nguyễn Vĩnh Hòa, Nguyễn Xuân Hùng, Huỳnh Thị Huyền Trâm, Nguyễn Thị Mỹ Hảo, Hà Trần Phát Thành, Nguyễn Trung Thiên (nhân viên các công ty) bị truy tố về tội buôn lậu.

5 cựu công chức Hải quan Chơn Thành gổm: Lâm Văn Tới, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Tiến Dũng, Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Kim Anh cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Được thuê nhập lậu sợi với giá 53 triệu đồng/container

Theo cáo trạng, vào khoảng giữa năm 2022, một người Trung Quốc tên A Thủy (chưa rõ lai lịch) thuê Bạch Tấn Cường nhập khẩu sợi polyester, tiền công 53 triệu đồng/container (bao gồm tiền đóng thuế, phí).

Thông qua việc thành lập và sử dụng các pháp nhân Công ty Sunview, Công ty Gold Vina, Công ty Indus Alphal, Cường đã chỉ đạo nhân viên mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tự điều chỉnh tên hàng hóa, giảm trọng lượng hàng hóa, liên hệ công chức hải quan để bỏ qua sai phạm.

Cường đã chỉ đạo Huỳnh Thị Huyền Trâm (nhân viên Công ty Sunview) liên hệ với A Thủy qua ứng dụng Wechat để nhận bill, C/O, thông tin chính xác về tên hàng hóa, số lượng, trọng lượng hàng là sợi polyester nhập khẩu.

Sau đó Trâm tự làm invoice (giảm trọng lượng hàng hóa, nếu hàng hóa nhập là sợi polyester thuộc danh mục bị áp thuế chống bán phá giá thì điều chỉnh thành sợi polyester thông thường để giảm số tiền thuế phải nộp), sử dụng chữ ký số pháp nhân các công ty để mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Khi hàng hóa cập cảng Cát Lái, Nguyễn Vĩnh Hòa (nhân viên Công ty Sunview) liên hệ đóng tiền phí cho hãng tàu, cảng Cát Lái, đóng tiền thuế vào tài khoản của Chi cục Hải quan Chơn Thành để lấy container ra khỏi cảng (trường hợp tờ khai được phân luồng vàng) hoặc liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn - Khu vực 1 lập biên bản bàn giao hàng hóa và vận chuyển chịu sự giám sát hải quan để di lý các container thuộc tờ khai được phân luồng đỏ về Chi cục Hải quan Chơn Thành thực hiện kiểm hóa.

Tuy nhiên khi tờ khai được phân luồng đỏ, Cường hoặc Trâm sẽ liên hệ với Lâm Văn Tới (công chức Chi cục Hải quan Chơn Thành) để xin không kiểm hóa lô hàng. Tùy theo quyết định của Tới, các container thuộc tờ khai luồng đỏ sẽ được kéo lên Chi cục Hải quan Chơn Thành kiểm hóa hoặc giao trực tiếp cho khách hàng mà không thực hiện kiểm hóa, công chức đội nghiệp vụ hải quan hợp thức hóa hồ sơ, cập nhật thông quan trên hệ thống.

Từ giữa năm 2022 đến khi bị phát hiện, Cường chỉ đạo Trâm lập khống chứng từ, nhập khẩu trái phép một số lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam, với giá trị hơn 23,8 tỉ đồng.

Thành lập công ty 'ma' để nhập lậu sợi polyester

Tương tự, vào khoảng giữa năm 2022, một người Trung Quốc tên Bình (không rõ lai lịch) thuê Võ Thanh Tuấn nhập khẩu sợi polyester, tiền công 53 triệu đồng/container (bao gồm tiền đóng thuế, phí).

Tuấn đã thỏa thuận cùng Nguyễn Xuân Hùng thành lập Công ty Long Tân Vina và Công ty Mire (nhưng không hoạt động thực tế), chỉ đạo Nguyễn Thị Mỹ Hảo sử dụng các pháp nhân công ty trên mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tự lập chứng từ nhập khẩu để nhập khẩu hàng hóa nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân.

Cụ thể, Tuấn cùng Hùng thuê Trần Quí Thanh đứng tên thành lập Công ty Long Tân Vina và Trần Bửu Chiến đứng tên thành lập Công ty Mire. Thanh và Chiến không tham gia vào hoạt động kinh doanh, được trả công từ 5 - 10 triệu đồng. Nguyễn Thị Mỹ Hảo được Tuấn giao nhiệm vụ làm chứng từ, khai báo hải quan, đóng các loại phí để nhập khẩu hàng hóa cho Công ty Mire, Công ty Long Tân Vina.

Từ giữa năm 2022 đến khi bị phát hiện, Tuấn đã chỉ đạo Hảo lập khống chứng từ nhập khẩu của Công ty Long Tân Vina và Công ty Mire, liên hệ Lâm Văn Tới (đội trưởng đội nghiệp vụ Hải quan Chơn Thành) để không thực hiện kiểm hóa đúng quy định đối với các lô hàng của 11 tờ khai (19 container không kiểm hóa) được phân luồng đỏ, nhập khẩu trái phép số lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam, với giá trị xác định tổng cộng là 6,9 tỉ đồng.