Xét xử cựu vụ phó gợi ý bà chủ doanh nghiệp xăng dầu hối lộ để đổi nhà to hơn

Gợi ý doanh nghiệp hối lộ

Sáng nay (28/5), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng) bị xét xử tội “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo Trần Trác Việt Đức (Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt) và Đỗ Thị Tuyết Nga (Kế toán trưởng) cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Đặng Mạnh Cẩm Yến làm chủ tọa.

Bị cáo Nguyễn Lộc An.

Cáo trạng xác định, quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, bị cáo Nguyễn Lộc An đã nhận của bà Trần Thị Loan Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt, số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ, giúp doanh nghiệp này được cấp giấy phép sớm.

Ngoài ra, Viện kiểm sát còn cáo buộc, trước khi tiếp nhận hồ sơ, thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, ông An nhận thêm 9 tỷ đồng của bà Trần Thị Loan Phương để hướng dẫn doanh nghiệp "hợp thức" hồ sơ cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế.

Theo đó, vào tháng 8/2015, bà Phương đến nhà ông An tại tòa nhà Viglacera, quận Ba Đình, Hà Nội, nhờ giúp cho Công ty Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Tại buổi gặp này, ông An đồng ý và một tháng sau, ông An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà "to hơn", nói chuyển vào tài khoản vợ mình.

Công ty Bách Khoa Việt của bà Trần Thị Loan Phương sau đó chuyển đủ tiền theo yêu cầu.

Từ việc "gợi ý" doanh nghiệp chi tiền, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước đã đề nghị cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải ký giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt trái quy định.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Lộc An còn nhận 5 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch Công ty Long Hưng). Cụ thể, khi thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Long Hưng, Nguyễn Lộc An đã "tạo điều kiện" trong quá trình kiểm tra, không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế, sắp xếp lịch trình kiểm tra, ký biên bản kiểm tra và báo cáo, đề nghị cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải ký giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trái quy định.

Sau đó, Nguyễn Lộc An đề nghị Nguyễn Tuấn Quỳnh phải chi cho ông ta 10 tỷ đồng (nhưng về sau ông An đem trả lại ông Quỳnh 5 tỷ đồng) để đảm bảo điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Long Hưng.

Các bị cáo Nguyễn Lộc An, Trần Trác Việt Đức và Đỗ Thị Nga.

Chủ doanh nghiệp làm đơn tố giác được miễn trách nhiệm hình sự

Toàn vụ án, cơ quan tố tụng xác định hành ông Nguyễn Lộc An nhận hối lộ với tổng số tiền 14,2 tỷ đồng từ hai doanh nghiệp. Tiền được đề nghị chuyển vào tài khoản của vợ ông là bà Nguyễn Kim Ngọc để mua căn biệt thự số 14D3 khu đất đấu giá 18,6 ha tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Còn dư 200 triệu, ông An chi tiêu hết.

Theo cơ quan truy tố, bà Nguyễn Kim Ngọc không biết số tiền có được do chồng nhận hối lộ nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với Nguyễn Tuấn Quỳnh, Viện kiểm sát cho rằng ông ta có hành vi đưa hối lộ 5 tỷ đồng cho Nguyễn Lộc An, và được An giúp đỡ trong quá trình kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu không đúng quy định.

Riêng bà Trần Thị Loan Phương, cơ quan tố tụng xác định nữ doanh nhân này đã chi cho Nguyễn Lộc An 200 triệu đồng để Công ty Bách Khoa Việt được hỗ trợ cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Trước khi nộp hồ sơ đề nghị Bộ Công Thương thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, theo gợi ý của Nguyễn Lộc An, bà phương đã chi thêm 9 tỷ đồng để được hướng dẫn hợp thức hồ sơ và không bị kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế…

Theo cơ quan tố tụng, hành vi của bà Phương đã phạm tội “Đưa hối lộ” nhưng do nữ doanh nhân nhận thức được sai phạm, chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Nguyễn Lộc An và từ đơn tố giác đó, cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra vụ án.

Căn cứ vào các quy định pháp luật, cơ quan tố tụng quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho bà Trần Thị Loan Phương nhưng toàn bộ số tiền 9,2 tỷ đồng đưa hối lộ cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.