Vụ bắt gần 100 người trong đường dây lừa đảo hơn 2.000 tỷ đồng: Lời khai của quản lý

Băng nhóm tội phạm sử dụng thủ đoạn lừa tình cảm, rủ đầu tư chung, sau đó chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt tạm giam Phan Đình Thịnh, 30 tuổi; Lê Thị Trà, 26 tuổi cùng hơn 90 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm tổ chức tội phạm này đã thao túng tâm lý và trong thời gian ngắn chỉ từ 1-2 ngày đã có bị hại tại TP HCM bị lừa số tiền đặc biệt lớn lên tới hơn 41 tỷ đồng hay tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An cũng đã có bị hại bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỷ đồng.

Tờ VnExpress thuật lại lời khai của Võ Anh Hào - một trong những quản lý đường dây khai nhận: Ví dụ số tiền lừa đảo là 1 tỷ đồng, xuất trừ thuế còn 800 triệu, thì cả tổ sẽ được hưởng 5% trong số này. Khoảng 4-5 đối tượng là tổ trưởng, chuyên gia sẽ được 40%, nhân viên còn lại được 40%.

Cách thức lừa đảo của băng nhóm này theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng” hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò được các đối tượng lừa đảo xây dựng, thiết kế theo quy trình các bước rất chặt chẽ nhằm tạo lòng tin, từ đó thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.

Đối với các nhiệm vụ đầu tiên, các bị hại sẽ được nhận tiền “hoa hồng, lẫn tiền gốc” để tạo lòng tin. Khi khách hàng đã tin tưởng làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu khách hàng thực hiện thêm nhiệm vụ, số tiền sản phẩm khách cần thanh toán ngày càng lớn, nhưng không được hoàn tiền do “lỗi hệ thống, sai cú pháp”, yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm vụ nhưng đều bị chiếm đoạt.