Truy tố cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương

Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Kiên (42 tuổi, cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương) về 2 tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, bị can Nguyễn Minh Kiên vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Trưởng phòng An ninh kinh tế (ANKT) Công an tỉnh Bình Dương làm trái công vụ, can thiệp, dùng thủ đoạn tác động, gây sức ép đối với Công ty K.H và các đại lý phân phối để bán găng tay y tế cho bà N.T.Th gây thiệt hại cho Công ty T.T.C, Công ty D.M do ông V.H.C làm giám đốc.

Ngoài ra, sau khi tạo được lòng tin với bà N.T.Th, ngày 10.7.2020, Kiên đã lừa chiếm đoạt 1 triệu USD (tương đương 23 tỉ đồng) của bà Th.

Theo quyết định của Bộ Công an, từ ngày 13.5.2020, Nguyễn Minh Kiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng ANKT Công an tỉnh Bình Dương.

TẠO LỖI, ÉP KÝ HỢP ĐỒNG

Khoảng tháng 4 - 5.2020, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng găng tay y tế tăng cao nên giá mặt hàng này bị đẩy tăng đột biến, dẫn đến khan hiếm nguồn cung, đặc biệt là găng tay y tế có chứng nhận của Bộ Y tế và chứng chỉ FDA 510K do Công ty K.H sản xuất.

Thời điểm này, bà N.T.Th, Phó giám đốc Công ty W. có nhu cầu mua găng tay y tế của Công ty K.H để kinh doanh nhưng không mua được trực tiếp nên nhờ một người quen giới thiệu gặp Nguyễn Minh Kiên, nhờ Kiên giúp đỡ.

Tại buổi công bố quyết định bổ nhiệm Nguyễn Minh Kiên giữ chức vụ Trưởng phòng ANKT, bà Th. gặp Kiên tại phòng làm việc, nhờ Kiên tìm cách giúp mua găng tay y tế của Công ty K.H. Kiên chỉ đạo cán bộ Phòng ANKT phụ trách địa bàn H.Bàu Bàng (nơi có trụ sở chính của Công ty K.H) giới thiệu bà Th. mua găng tay y tế của Công ty K.H. Sau đó, người này cũng gọi điện cho Phó tổng giám đốc Công ty K.H nhưng phía công ty này trả lời "không đồng ý" với lý do công ty chỉ bán cho khách hàng đã ký hợp đồng từ trước.

Ngày 1.6.2020, Kiên chủ động hẹn gặp bà Th. để bàn cách giúp bà mua găng tay y tế của Công ty K.H. Trong buổi gặp này, Kiên nói "muốn ký được hợp đồng với K.H (tức Công ty K.H - PV) thì phải bắt được sai phạm của K.H để làm việc thì "nó" mới ký hợp đồng"; đồng thời hướng dẫn bà Th. tìm cách mua hàng của Công ty K.H từ các đại lý cấp 1. Tiếp theo Kiên sẽ bố trí bắt quả tang lô hàng, tạo cớ làm việc với Công ty K.H, gây sức ép, buộc công ty này phải ký hợp đồng bán hàng.

Làm theo hướng dẫn của Kiên, bà Th. ký hợp đồng mua 300 thùng găng tay y tế của đại lý cấp 1 của Công ty K.H. Bà Th. báo Kiên biết việc mua được lô hàng, Kiên tiếp tục hướng dẫn: "Sáng 13.6.2020, sẽ bố trí xe tải chở hàng cho bà Th. và đưa về địa phận tỉnh Bình Dương, tiến hành bắt giữ lô hàng. Bà Th. sẽ đi cùng xe với cán bộ của Kiên", và dặn thêm bà Th., khi kiểm tra lô hàng, không được xuất trình hóa đơn, chứng từ, còn những việc khác Kiên sẽ xử lý.

Diễn biến sau đó được thực hiện theo kế hoạch, lô hàng của bà Th. bị tạm giữ do không xuất được hóa đơn, nhưng bị tạm giữ tại nhà trọ của ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó trưởng phòng ANKT. Sau đó, Kiên triệu tập lãnh đạo Công ty K.H và các đại lý cấp 1 của công ty này lên Công an tỉnh Bình Dương làm việc. Do lo sợ nên 2 đại lý cấp 1 của Công ty K.H (Công ty T.T.C, Công ty D.M) phải nhượng lại đơn hàng 13.950 thùng găng tay y tế của công ty cho Công ty W. Ngay sau đó, 2 đại lý này không được ký hợp đồng mua găng tay y tế với Công ty K.H, thay vào đó là Công ty W. được ký mua hàng trực tiếp với Công ty K.H, không phải thông qua đại lý nào.

Ngay sau khi bà Th. được ký hợp đồng với Công ty K.H và được trả lại 300 thùng găng tay y tế mà Phòng ANKT thu giữ trước đó, Kiên yêu cầu bà đưa 100 triệu đồng để "cảm ơn" anh em trong phòng và để "làm đẹp mặt Kiên". Cuối tháng 8.2020, Kiên tiếp tục yêu cầu bà Th. mua cho Kiên 6 ĐTDĐ để làm quà tặng cho lãnh đạo và bà Th. đồng ý.

MƯỢN DANH LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG AN, CHIẾM ĐOẠT 1 TRIỆU USD

Sau một thời gian "hợp tác", biết bà Th. rất tin tưởng ở mình nên Kiên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 10.7.2020, Kiên chủ động gọi điện yêu cầu bà Th. chuẩn bị 1 triệu USD (tương đương 23 tỉ đồng) để "đưa cho lãnh đạo Bộ".

Vì mong muốn được Kiên giúp đỡ làm ăn lâu dài trên địa bàn tỉnh Bình Dương với Công ty K.H nên từ nguồn tiền cá nhân và vay mượn, bà Th. đã đưa 23 tỉ đồng cho Kiên trong 2 lần. Lần 1, ngày 17.7.2020, là 13 tỉ đồng giao tại khu vực gần Trường Đại học Luật TP.HCM, trong đó 10 tỉ đồng được đựng trong vali, 3 tỉ đồng đựng trong ba lô; lần 2, ngày 20.7.2020, bà Th. đưa 10 tỉ đồng còn lại cho Kiên tại một khách sạn.

Trong quá trình điều tra, mặc dù Nguyễn Minh Kiên không thừa nhận hành vi, nhưng dựa vào tài liệu chứng cứ đã thu thập được, có đủ căn cứ kết luận Kiên đã chiếm đoạt của bà Th. 23 tỉ đồng.

Tháng 11.2023, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Kiên. Trong quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an thu giữ được 1 giấy thỏa thuận, cam kết, xin rút lại toàn bộ đơn tố cáo liên quan đến Nguyễn Minh Kiên, được lập ngày 15.1.2024 giữa bà Th. và vợ bị can Kiên. Sau khi lập thỏa thuận này, bà Th. đã nhận 2 tỉ đồng từ vợ của bị can Kiên.

Về hành vi của bà Th. trong vụ án, theo kết quả điều tra, bà Th. là người đứng ra tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Minh Kiên và cũng là người bị Kiên lợi dụng; động cơ, mục đích của Kiên giúp bà Th. là vụ lợi, tạo niềm tin để chiếm đoạt tài sản của bà Th. Do đó, Cơ quan ANĐT không xử lý hình sự đối với bà Th.