Trình báo công an khi tài khoản công ty bỗng dưng nhận 20 tỉ đồng bất thường

Một công ty ở TP Nha Trang trình báo cơ quan điều tra, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa và phải khóa tài khoản vì bỗng dưng bị nhận hơn 20,11 tỉ đồng bất thường. Một người dân cũng bị buộc nhận hơn 7,73 tỉ đồng.

Chiều tối 27-4, đại diện Công ty cổ phần H.T. (viết tắt) tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết sau khi trình báo vụ việc bị nhận số tiền lớn bất thường đó, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa và Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đều đã phản hồi, hướng dẫn xử lý.

Doanh nghiệp ở Nha Trang sợ liên lụy vì tiền bất thường

Theo đơn trình báo của Công ty cổ phần H.T., vào ngày 11-4 chủ doanh nghiệp nhận được tin nhắn từ ngân hàng thông báo có khoản tiền không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản của công ty tại Ngân hàng HDBank chi nhánh Khánh Hòa là hơn 20,11 tỉ đồng.

Vì nhận thấy việc chuyển tiền vào tài khoản của công ty "có dấu hiệu bất thường", công ty đã trình báo Viện KSND tỉnh Khánh Hòa và Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Công ty còn đề nghị trong thời gian chờ đợi xác minh về số tiền bất thường (hơn 20,11 tỉ), đề nghị các cơ quan chức năng trên yêu cầu Ngân hàng HDBank phong tỏa tạm thời số tiền đó cho đến khi có kết quả điều tra cụ thể và có hướng dẫn xử lý đúng pháp luật.

Để tránh tiếp tục bị nhận tiền bất thường, gây liên lụy, ảnh hưởng, Công ty cổ phần H.T. đề nghị ngân hàng tạm thời khóa số tài khoản của công ty đang hoạt động, giao dịch, làm ăn…

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã thông báo chuyển tài liệu cùng đơn trình báo vụ việc của công ty trên đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Còn Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản trả lời "qua nghiên cứu nội dung đơn, nhận thấy vụ việc trên chỉ là tình huống dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết" của cơ quan điều tra này. Đồng thời hướng dẫn công ty liên hệ ngân hàng liên quan để được giải quyết.

Chiều 27-4, đại diện Công ty cổ phần H.T. cho biết HDBank đã chuyển trả lại số tiền bất thường.

Ủy nhiệm chi qua ngân hàng trả cho cá nhân không chịu nhận tiền

Trong khi đó, một người khác là ông Nguyễn Văn Tài (ở TP.HCM) cũng bị buộc nhận hơn 7,73 tỉ đồng.

Vì ông Tài không có số tài khoản giao dịch nên người gởi đã gởi tiền ủy nhiệm chi cho Ngân hàng VietinBank chi nhánh Vũng Tàu, để căn cứ theo số căn cước công dân chi trả tiền cho ông Tài.

Vì không đồng ý nhận khoản tiền (hơn 7,73 tỉ đồng) trên, do liên quan đến khiếu nại của ông về đất đai, ông Tài đã trực tiếp yêu cầu ngân hàng xử lý, hoàn trả ngay số tiền đó cho người ủy nhiệm chi trả cho ông.

Thế nhưng chi nhánh ngân hàng không thực hiện, nên hiện nay ông đã tiếp tục gởi đơn yêu cầu đó đối với VietinBank. Đồng thời ông phản ánh, kêu cứu đến báo chí và đang chờ giải quyết.