Triệt phá nhóm lừa đảo mua bán tiền ảo xuyên quốc gia quy mô hàng tỉ USD

Đến nay, số tài sản thu giữ trong vụ lừa đảo mua bán tiền ảo lên tới hàng nghìn tỉ đồng, trong đó có gần 800 tỉ đồng tiền mặt.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN) với quy mô hàng tỉ USD.

Thông tin này được Công an tỉnh Phú Thọ cho biết tại buổi gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sáng 11-8.

Theo trung tá Hoàng Tùng, trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TP.HCM.

Cụ thể, nhóm này sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu.

Sau đó chúng hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng % hoa hồng. Chúng dùng tiền của người sau trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giữa tháng 7 vừa qua, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP.HCM.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, ở xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên Paynetcoin, hoạt động trên nền tảng blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5 - 9% hằng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao.

Nhóm người này dùng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư. Chúng dẫn dụ rằng người đầu tư có thể đổi PAYN thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VND; có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn... Trong khi trên thực tế, không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng PAYN.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua mối quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (42 tuổi, ở phường Bảy Hiền, TP.HCM) và nhiều người khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm của Hạ và Lập đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỉ USD.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trực tiếp chỉ đạo vụ án, thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết đây là vụ án rất lớn, có quy mô lớn nhất trong cả nước hiện nay mà Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá và được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen.

"Đây là vụ án triệt phá trọn vẹn, bắt được người cầm đầu vụ án, người tạo ra đồng tiền ảo, người cầm đầu các đường dây cấp một, cấp hai và cấp ba.

Số tiền huy động của người dân trong và ngoài nước lên tới hàng tỉ USD. Đến nay, số tài sản thu giữ lên tới hàng nghìn tỉ đồng, trong đó có gần 800 tỉ đồng tiền mặt.

Hiện nay vụ án đang trong quá trình mở rộng, tiếp tục thu giữ các tài khoản, tang vật liên quan đến vụ án để sau này trả lại tối đa cho các bị hại" - thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn nói.