Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt gần 1.300 tỉ đồng ở Đắk Lắk

Ngày 21-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tạm giữ hình sự 10 người liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, với số tiền lên đến gần 1.300 tỉ đồng.

Hai người cầm đầu bị tạm giữ là Mai Minh Tấn (30 tuổi, trú xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (39 tuổi, trú xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 4-2024, Tấn và Út thuê người xây dựng phần mềm dự án công nghệ ảo mang tên Kayple nhằm kêu gọi đầu tư tiền điện tử.

Đến đầu tháng 9-2024, nhóm này quảng bá Kayple là “hệ sinh thái blockchain tiên tiến”, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX), nền tảng game Play-to-Earn, giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng tương thích chuỗi chéo và cam kết trả lãi tự động cho nhà đầu tư.

Để tạo niềm tin, Tấn và Út đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án được phát triển ở nước ngoài, có đông đảo nhà đầu tư quốc tế tham gia, số lượng đồng Kay giới hạn chỉ 7 triệu nên khan hiếm, giá liên tục tăng, có thời điểm lên đến 2 USDT/Kay khoảng 52.000 đồng.

Hai người này còn thuê nhiều người làm “leader” để kêu gọi, hướng dẫn nhà đầu tư tham gia dự án. Các leader được trả công bằng USDT trích từ chính số tiền huy động được.

Đồng thời, nhóm này tổ chức các cuộc họp trực tuyến, lập nhóm Zalo, Telegram, đăng tải hình ảnh, thông tin giả về lợi nhuận “khủng” nhằm dụ dỗ thêm người tham gia.

Cơ quan điều tra xác định Kayple thực chất là dự án ảo. Toàn bộ tiền nhà đầu tư nạp vào đều được chuyển vào ví điện tử do Mai Minh Tấn quản lý, sau đó rút ra chia cho Trần Quang Út và các đồng phạm tiêu xài. Số dư tiền điện tử và lợi nhuận hiển thị trên ví của nhà đầu tư đều là con số ảo.

Đến cuối tháng 8-2025, sau khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền, nhóm này cho sập hệ thống, thông báo dự án đang “bảo trì”, đồng thời hạ giá đồng Kay để đánh lạc hướng, khiến nhà đầu tư nghĩ rằng bị thua lỗ.

Từ tháng 9-2024 đến tháng 8-2025, dự án Kayple đã thu hút hơn 4.000 ví đầu tư với tổng số tiền hơn 51 triệu USDT, tương đương khoảng 1.275 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này đã bị nhóm người này chiếm đoạt.

Ngoài Tấn và Út, 8 người khác bị bắt giữ gồm Lê Minh Hiệp, Nguyễn Việt Phương, Nguyễn Văn Sang, Đinh Văn Giới, Trần Tấn Cường, Đoàn Nguyễn Đăng Khoa, Đào Thanh Phong và Trần Văn Tứ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.