Tiếp tay buôn lậu hơn 1.800 tỷ, nhóm cựu cán bộ hải quan sắp hầu tòa

Phiên tòa được khai mạc lúc 8h ngày 26/6 và kéo dài trong nhiều ngày. Giữ quyền chủ tọa phiên xét xử là Thẩm phán Nguyễn Mạnh Hà. Thành phần Hội đồng xét xử có Thẩm phán Phạm Hữu Trường cùng 3 Hội thẩm nhân dân.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử sơ thẩm là 4 Kiểm sát viên, trong đó có 2 Kiểm sát viên thuộc Viện KSND Tối cao và 2 Kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP Hải Phòng. Phiên tòa được xét xử công khai tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Hải Phòng.

Hiện có hơn 30 luật sư tham gia tố tụng để bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) có 7 luật sư bào chữa, bị cáo Ngô Quang Tuyên (Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc) có 5 luật sư bào chữa.

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng Khu vực 2 và các đơn vị liên quan. Trong số 22 bị cáo của vụ án có 14 bị cáo là cựu cán bộ hải quan.

Lực lượng hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn nạn buôn lậu.

Theo đó, Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc bị đưa ra xét xử về tội “Đưa hối lộ”. Bị cáo Ngô Quang Tuyên (Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc) bị truy tố về 2 tội danh là “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.

Liên quan, 6 bị cáo từng là cán bộ, công chức hải quan bị truy tố tội “Nhận hối lộ”. Trong số này có bị cáo Tô Thị Thu Hương - cựu Phó Đội trưởng Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập cảnh, Chi cục Hải quan Cảng 2; Đặng Hoàng Lân - cựu Đội trưởng Đội Thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2.

Đối với 8 bị cáo bị đưa ra xét xử tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” có Nguyễn Thị Thu Hiền - cựu Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan 2; Vũ Ngân Châu - cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan 2... Liên quan, 1 bị cáo bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng truy tố, từ đầu năm 2021 đến đầu năm 2024, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc đã sử dụng pháp nhân Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan 13.376 cont/1.698 Tờ khai hải quan (TKHQ) mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông, với tổng trị giá hàng buôn lậu là hơn 1.800 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định số tiền bị cáo Ngô Quang Tuyên thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu là hơn 210 tỷ đồng. Để thực hiện thông quan trái phép, nhóm bị cáo thuộc Công ty Tài Lộc đã thực hiện "chi ngoài" cho các công chức, cán bộ, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 và thỏa thuận với Công ty CP Giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo TKHQ. Trong vụ án này, các bị cáo là công chức, lãnh đạo Đội Thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2 bị cơ quan tố tụng xác định là có hành vi thỏa thuận với Nguyễn Quang Long (đại diện nhóm Công ty Tài Lộc) nhận tiền “chi ngoài” để hỗ trợ thông quan nhanh và bỏ qua sai phạm. Với các bị cáo phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", cơ quan truy tố nêu rõ Nguyễn Thị Thu Hiền (Chi cục trưởng) và Vũ Ngân Châu (Phó Chi cục trưởng) biết Đội Thủ tục hỗ trợ thông quan giảm chi phí lưu kho, bãi, bỏ qua một số bước tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra hàng hóa của nhóm Công ty Tài Lộc nhưng không có biện pháp chỉ đạo ngăn chặn kịp thời. 2 bị can nêu trên còn nhiều lần nhận tiền của nhóm doanh nghiệp với số tiền từng người là gần 650 triệu đồng và gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 75 triệu đồng. Theo truy tố, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2024, 14 công chức, cán bộ, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 đã nhận tiền chi ngoài, tiền “cảm ơn” từ nhóm bị cáo buôn lậu của Công ty Tài Lộc tổng số tiền 8,1 tỷ đồng để bỏ qua sai phạm. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.