Tịch thu 30kg vàng trị giá 276 tỷ đồng cùng 300 triệu tiền mặt của một chủ doanh nghiệp

Cơ quan chức năng đã phải sử dụng 9 máy đếm tiền và 12 túi lớn để kiểm đếm và lưu trữ số tiền, vàng bị thu giữ.

Nhiều đội của Cục Thuế Thu Nhập Ấn Độ đã đồng loạt đột kích nhà và văn phòng của doanh nhân Sanjay Gupta tại đường Halsey, Kanpur. Sau cuộc khám xét, cảnh sát đã thu giữ hơn 1 crore rupee tiền mặt (tương đương khoảng 300 triệu VNĐ) và 25 kg vàng, ước tính trị giá hơn 92 crore rupee (gần 276 tỷ VNĐ) theo giá thị trường hiện tại (khoảng 74 triệu VNĐ/lượng).

Điều bất ngờ là trong số tiền bị thu giữ có tới 1,25 lakh rupee (khoảng 37,5 triệu VNĐ) với toàn bộ là tờ tiền 20 rupee, khiến việc kiểm đếm trở nên khó khăn. Các cán bộ thuế đã phải sử dụng 9 máy đếm tiền và 12 túi lớn để kiểm đếm và lưu trữ số tiền bị thu giữ.

Ông Gupta khai rằng ông điều hành một doanh nghiệp trao đổi tiền mặt, tuy nhiên không thể xuất trình được bất kỳ tài liệu pháp lý hay hóa đơn chứng minh cho hoạt động kinh doanh của mình. Cục Thuế Ấn Độ cho biết cuộc đột kích được thực hiện sau khi nhận được thông tin về các giao dịch tiền mặt bất thường tại nơi ở của ông Gupta.

Sau cuộc đột kích và thu giữ tài sản, cơ quan chức năng đang điều tra khả năng liên quan đến hoạt động hawala – một hệ thống chuyển tiền phi chính thức không thông qua ngân hàng, thường được sử dụng để rửa tiền hoặc trốn thuế.

Ngoài ra, trong cùng thời điểm, các cuộc đột kích khác tại khu vực Collectorgunj, Kanpur, đã thu giữ 1,10 crore rupee tiền mặt và 21 kg bạc từ ba thương nhân, bao gồm Sanjay Jain, Sanjay Gupta và Manoj Gupta, những người bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động trao đổi tiền bị hỏng để lấy hoa hồng.

Những vụ việc như thế này này càng cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường giám sát và kiểm tra các hoạt động tài chính không minh bạch, nhằm ngăn chặn các hành vi trốn thuế và rửa tiền đang ngày càng tinh vi.

Theo India Today