Tịch thu 2,4 tỷ tiền mặt cùng 8,5 tỷ vàng và kim cương của một cựu CEO cơ quan phát triển thành phố

Đây là một phần cuộc điều tra về hành vi lừa đảo của công ty bất động sản Ấn Độ.

Cơ quan Thực thi Pháp luật (ED) Ấn Độ đã tịch thu tiền mặt, vàng và trang sức kim cương trị giá hơn 42 crore rupee (12,3 tỷ đồng) sau khi tiến hành khám xét nhiều địa điểm liên quan đến cựu CEO Mohinder Singh của Cơ quan Phát triển thành phố NOIDA.

Theo ED, các cuộc khám xét diễn ra trong hai ngày 17–18/9/2024 tại nhiều địa điểm ở Delhi, Noida và Meerut (bang Uttar Pradesh), cũng như Chandigarh và Goa của Ấn Độ.

Đây là một phần cuộc điều tra về hành vi lừa đảo của công ty Hacienda Projects Private Limited, các cổ đông sáng lập, giám đốc và các pháp nhân liên quan. Vụ lừa đảo nhắm vào người mua nhà tại dự án Lotus 300 ở Noida, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 426 crore rupee (123 tỷ đồng).

Các địa điểm bị khám xét bao gồm văn phòng và nhà riêng của công ty, các cổ đông sáng lập và những cá nhân liên quan như HPPL, Cloud 9 Projects Pvt. Ltd., Surpreet Singh Suri, Vidur Bhardwaj, Nirmal Singh, Aditya Gupta, Ashish Gupta và ông Mohinder Singh - một cựu quan chức hành chính cấp cao.

Vụ án do ED khởi tố theo chỉ đạo của Tòa án Tối cao Allahabad, dựa trên các khiếu nại cho rằng Hacienda Projects và các lãnh đạo công ty đã "biển thủ số tiền của nhà đầu tư và người mua nhà, sau đó không giao nhà như cam kết".

Cơ quan ED cho biết, trong quá trình khám xét, họ đã tịch thu nhiều tài sản giá trị bao gồm: tiền mặt không thể giải trình trị giá 85 lakh rupee (2,47 tỷ VNĐ); vàng và trang sức kim cương trị giá 29,35 crore rupee (8,51 tỷ VNĐ); một viên kim cương solitaire trị giá 5,26 crore rupee (1,52 tỷ VNĐ); trang sức kim cương khác trị giá 7,1 crore rupee (2,06 tỷ VNĐ); cùng với các giấy tờ sở hữu bất động sản.

Theo Hindustan Times