Tịch thu 20 tỷ đồng tiền mặt, 68 điện thoại di động giấu ở công trường bỏ hoang, nghĩa trang

Công an Trung Quốc đã triệt phá thành công đường dây tội phạm lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn liên quan đến đầu tư tài chính.

Cái bẫy "đầu tư tài chính"

Thời gian qua, Công an quận Hà Tây (Trung Quốc) đã triển khai nhiều đợt trấn áp quyết liệt nhằm vào các ổ nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao. Trong đó, nổi lên một đường dây chuyên thực hiện hành vi "rút tiền mặt và rửa tiền" với thủ đoạn vô cùng tinh vi. Chỉ trong một chiến dịch, lực lượng chức năng đã bắt giữ tại chỗ 12 nghi phạm và thu giữ lượng tang vật giá trị lớn.

Tang vật thu giữ bao gồm hơn 5,68 triệu NDT (khoảng 20,6 tỷ đồng), hơn 300 gram vàng, 68 chiếc điện thoại di động và nhiều thẻ sim chưa kích hoạt. Đáng chú ý, toàn bộ số tiền và vàng này được các đối tượng cất giấu tại những địa điểm đặc biệt như công trường bỏ hoang, nghĩa trang và khu vực giáp ranh giữa các tỉnh. Phương thức hoạt động này được tính toán kỹ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Câu chuyện bắt đầu khi một phụ nữ họ Chu quen biết Tiểu Soái qua mạng xã hội. Sau một thời gian trò chuyện, cả hai nhanh chóng thiết lập mối quan hệ thân thiết. Lợi dụng sự tin tưởng, Tiểu Soái giới thiệu với cô Chu một dự án "quản lý đầu tư và tài chính" được quảng cáo là "thắng chắc và tuyệt đối an toàn".

Ban đầu, cô Chu còn nghi ngờ nên chỉ đầu tư thử với số tiền nhỏ. Thấy tài khoản báo lãi và có thể rút tiền dễ dàng, cô dần mất cảnh giác. Khi chuẩn bị chuyển số tiền lớn hơn, Tiểu Soái viện lý do việc nạp tiền trực tuyến phức tạp, khuyến khích cô rút tiền mặt và giao cho người trung gian tại một địa điểm được chỉ định.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm và cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Vài ngày sau, khi không thấy tiền được cộng vào tài khoản như đã hứa, cô Chu tìm cách liên hệ lại với Tiểu Soái thì phát hiện mình đã bị chặn liên lạc. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cô lập tức trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an quận Hà Tây đã khẩn trương lập chuyên án, huy động lực lượng điều tra, rà soát các vụ việc tương tự.

Qua quá trình điều tra và lấy lời khai mở rộng, công an xác định băng nhóm tội phạm này hoạt động có tổ chức với quy trình chặt chẽ, khả năng đối phó lực lượng chức năng rất bài bản. Các đối tượng lựa chọn những địa điểm giao nhận tiền kín đáo, vắng người qua lại như công trường bỏ hoang, nghĩa trang hoặc khu vực giáp ranh giữa các tỉnh để tránh bị phát hiện. Tang vật thu giữ được trong chiến dịch trấn áp lần này là minh chứng rõ cho mức độ nguy hiểm và quy mô của đường dây.

Lực lượng công an đã xác định các đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm Mạnh, Đồng và Nhiếp, trực tiếp cầm đầu và điều hành hoạt động. Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát bất ngờ đồng loạt triển khai vây ráp tại nhiều điểm, thu giữ toàn bộ số tiền mặt, vàng và thiết bị điện tử phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Cơ quan công an cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo kết hợp giữa "đầu tư trực tuyến - rút tiền ngoại tuyến" đang có dấu hiệu gia tăng. Thông thường, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư vào tiền ảo, cổ phiếu, ngoại hối hoặc hợp đồng tương lai giả mạo, rồi yêu cầu rút tiền mặt hoặc mua vàng để "nạp tiền ngoại tuyến" nhằm tránh kiểm soát. Sau khi chiếm đoạt, chúng sử dụng các dịch vụ vận chuyển, gọi xe công nghệ hoặc thuê người giao nhận để chuyển tang vật.

Lực lượng công an khuyến cáo: người dân tuyệt đối không tin vào các dự án được quảng cáo là "lợi nhuận đảm bảo" hay "thông tin nội bộ". Khi gặp bất cứ yêu cầu rút tiền mặt ngoại tuyến hay giao vàng cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào, cần tỉnh táo và báo ngay cho cơ quan công an ngay để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Theo Baidu