Thu giữ hàng trăm kịch bản trong đường dây lừa đảo qua sàn vàng ảo ATFX

Quá trình triệt phá, cảnh sát thu nhiều tang vật cùng 2 thùng tài liệu lớn chứa hàng trăm kịch bản lừa đảo chi tiết. Cảnh sát xác định đường dây này hoạt động tại Lào, đã lừa hàng trăm người Việt, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Hoàng Văn Trung (31 tuổi, quê Cao Bằng) và 37 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, đang đấu tranh với hàng chục nghi phạm trong vụ án.

Theo Công an Điện Biên, Trung là người cầm đầu tổ chức tội phạm công nghệ cao hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào).

Để hoạt động lừa đảo, Trung móc nối với các đối tượng người nước ngoài lập ra sàn giao dịch vàng ảo ATFX và vẽ ra môi trường đầu tư hiện đại, sinh lời cao, dùng những hình ảnh thành đạt, sang chảnh để tiếp cận, lôi kéo nạn nhân bằng các nền tảng mạng xã hội.

Đường dây này hứa hẹn với các nạn nhân đầu tư vào sàn với mức lãi cực khủng, lên tới 24% mỗi ngày. Thời gian đầu, nạn nhân nạp vài triệu đồng sẽ được trả tiền đầy đủ để dụ dỗ nạp số tiền lớn đầu tư.

Khi nạp nhiều tiền, lãi nhiều muốn rút tiền thì các đối tượng dùng chiêu trò "lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản, cần xác minh bổ sung"… để kéo dài thời gian và tiếp tục "vắt" thêm tiền cho đến khi nhà đầu tư biết mình bị lừa.

Công an Điện Biên xác định đường dây do Trung cầm đầu còn dùng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư để đe dọa, ép buộc nạn nhân chuyển tiền và im lặng.

Công an Điện Biên cho hay, đường dây này hoạt động tinh vi, bài bản khi phân chia nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng khâu. Trong đó, có đối tượng giả gái, giả trai kết bạn để lôi kéo, người phụ trách tư vấn đầu tư, người dựng kịch bản tin nhắn, người quản lý hệ thống chuyển tiền… Tất cả phối hợp nhịp nhàng theo kịch bản được vạch sẵn như một doanh nghiệp công nghệ vận hành theo mô hình start-up.

Đường dây này đã lừa đảo hàng trăm người Việt Nam, chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỉ đồng.

Quá trình khám xét, ban chuyên án thu giữ 314 điện thoại, 292 máy tính PC, 36 bộ máy vi tính, 1 máy chiếu, 1.000 sim điện thoại Lào, 1.000 thiết bị điện tử khác phục vụ hoạt động lừa đảo, 2 thùng tài liệu lớn chứa hàng trăm kịch bản lừa đảo chi tiết, 13 hộ chiếu cùng số lượng lớn tiền mặt.