Thu giữ 200 kg vàng trị giá 330 tỷ VND, hơn 200 tỷ tiền mặt và hàng loạt xe sang của một doanh nhân
Cuộc điều tra được phối hợp thực hiện bởi nhiều cơ quan của Malaysia.
Gần đây, cơ quan chống tham nhũng của Malaysia đã tịch thu tiền mặt và vàng trị giá hàng triệu đô la Mỹ cùng một số xe sang của một doanh nhân giấu tên, tờ Straitstimes đưa tin.
Theo đó, Lực lượng đặc nhiệm đa ngành (MATF) do Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đứng đầu đã thu giữ 38 triệu RM (khoảng 213 tỷ VND) tiền mặt và 200 kg vàng trị giá 60 triệu RM (khoảng 330 tỷ VND).
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tịch thu 17 chiếc xe sang, bao gồm 1chiếc Maserati, 1 chiếc Ferrari và 1 chiếc Mercedes-Benz.
Người doanh nhân này bị bắt vì liên quan đến các khoản tiền đáng ngờ lên tới 500 triệu RM (2,65 nghìn tỷ VND).
Người đàn ông 42 tuổi này, cùng với 2 cá nhân khác, đã bị giam giữ theo Đạo luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống thu lợi từ hoạt động phi pháp năm 2001 (AMLA).
Nguồn tin cho biết các cuộc đột kích đã được thực hiện đồng thời tại 34 địa điểm ở Kuala Lumpur và Selangor, với sự tham gia của 315 điều tra viên từ nhiều cơ quan khác nhau.
Tham khảo: Straitstimes
Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 1900 98 98 36
Fax: 045625169
Email: info@daisan.vn