Tạo ví tiền ảo 57 tỷ đồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 9/5, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Trần Lâm Hoàng Thái (SN 1996, HKTT Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 4-2025, Thái lên mạng xã hội và liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch để tham gia vào một nhóm hoạt động rửa tiền. Tại đây, đối tượng được hướng dẫn tạo một tài khoản tiền ảo với số dư hiển thị hơn 57 tỷ đồng.

Sau khi được cấp tài khoản, Thái bắt đầu đăng nhập, thao tác trên nền tảng này, và sử dụng nó như một công cụ để đi lừa đảo – bằng cách giả mạo lệnh chuyển tiền cho các nạn nhân, khiến họ tin rằng mình đã nhận được tiền và giao hàng hoặc đưa tiền mặt.

Cụ thể, vào ngày 25/4, Thái rủ thêm hai người khác đến một cửa hàng bán quần áo, giày dép trong khu dân cư Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) để mua hàng với tổng giá trị 3,7 triệu đồng. Khi thanh toán, Thái dùng app ngân hàng giả mạo để thực hiện lệnh chuyển tiền "ảo" tới tài khoản của chủ cửa hàng. Do tin tưởng nên chủ cửa hàng không kiểm tra ngay biến động số dư tài khoản, sau đó, đợi lâu nhưng không nhận được tiền nên biết bị đối tượng lừa đảo.

Ngày 26/4, Thái tiếp tục lên mạng xã hội để tiếp cận chị S - người có nhu cầu đổi tiền chuyển khoản sang tiền mặt. Cả hai thỏa thuận: Thái sẽ chuyển vào tài khoản chị S. số tiền 82,8 triệu đồng, bao gồm 80 triệu đồng tiền gốc và 2,8 triệu đồng tiền "lợi nhuận". Sau đó, Thái sẽ nhận lại 80 triệu đồng tiền mặt. Đối tượng tiếp tục sử dụng app ngân hàng ảo để giả mạo giao dịch, đồng thời đưa hình ảnh "lịch sử chuyển tiền thành công" cho chị S. làm bằng chứng. Tuy nhiên, do chị S không nhận được tiền chuyển qua tài khoản nên không đồng ý đưa tiền.

Lúc này, lực lượng Công an phường Mỹ Phước, TP.Bến Cát đi đến kiểm tra phát hiện sự việc trên nên mời Thái và chị S về trụ sở Công an phường làm việc.

Qua xác minh phát hiện Trần Lâm Hoàng Thái đã có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy", hiện Thái không có nghề nghiệp và không nơi cư trú nhất định.