Phụ trách phòng giao dịch hạch toán khống, đánh bạc 10,5 tỉ đồng chịu án 20 năm tù

Trong một ngày, Luân hạch toán khống 5 giao dịch để lấy hơn 13,9 tỉ đồng. Trong đó tiền đánh bạc trên mạng hết 10,5 tỉ đồng. Nhân viên giúp Luân cũng phải chịu án 15 năm tù.

Ngày 21-5, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án sơ thẩm về cùng tội danh tham ô tài sản, phạt Lê Minh Luân (38 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, Long An) mức án 20 năm tù, Trương Thị Khuyên (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) mức án 15 năm tù và Đỗ Hoàng Oanh (39 tuổi, quê Bến Tre) mức án 3 năm tù cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, Luân được bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc phụ trách một phòng giao dịch của ngân hàng tại Cần Giuộc, Long An từ tháng 7-2023.

Có thẩm quyền trong tay, ngày 5-12-2023, Luân đưa cho Khuyên 40 triệu đồng tiền mặt, yêu cầu Khuyên hạch toán nộp 150 triệu đồng vào tài khoản của một chuyên viên kinh doanh cao cấp của phòng giao dịch. Sau đó nói chuyên viên này chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Luân.

Để Khuyên thực hiện, Luân nói 110 triệu còn lại sẽ nộp vào quỹ phòng giao dịch sau. Sau đó, chính Luân phê duyệt giao dịch 150 triệu đồng này.

Cùng buổi sáng đó, Luân yêu cầu Oanh và Khuyên thực hiện hạch toán khống 700 triệu đồng vào tài khoản của Luân rồi Luân sẽ nộp tiền mặt lại sau. Song song, Luân lại nói Khuyên thực hiện hạch toán 3,1 tỉ đồng vào tài khoản khác của Luân.

Đến đầu giờ chiều, Luân tiếp tục nói Khuyên hạch toán thêm hai lần vào tài khoản của Luân số tiền 10 tỉ đồng.

Tổng cộng, chỉ trong một ngày, Luân đã hạch toán khống 5 lần với tổng số tiền hơn 13,9 tỉ đồng vào tài khoản mình.

Trong đó, hơn 2,2 tỉ đồng được Luân chuyển trả nợ cho nhiều người, còn 10,5 tỉ đồng Luân chuyển vào các tài khoản thông qua 2 trang cá cược “x8bet” và “8xbet” trên mạng để chơi các game cờ bạc online.

Đại diện viện kiểm sát nhận định các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tính chất đồng phạm giản đơn. Luân là người chỉ đạo và được Khuyên giúp hạch toán khống cả 5 lần. Còn Oanh chỉ giúp sức Luân hạch toán 1 lần với số tiền 700 triệu đồng.

Riêng hành vi đánh bạc của Luân, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tách, chuyển nội dung đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục xác minh, làm rõ.