Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng lấy gần 14 tỷ đồng đánh bạc

Ngày 14/5, Luân, 38 tuổi; Trương Thị Khuyên, 38 tuổi; Đỗ Hoàng Oanh, 39 tuổi, bị TAND tỉnh Long An xét xử về tội Tham ô tài sản.

Luân là phó giám đốc phụ trách phòng giao dịch của một ngân hàng tư nhân tại Cần Giuộc từ tháng 7/2023. Anh ta có vợ cùng 2 con nhỏ nhưng thường xuyên chơi cá cược trên web, nợ tiền nhiều người.

Theo cáo trạng, ngày 5/12/2023, Luân đưa cho Khuyên (giao dịch viên) 40 triệu đồng tiền mặt, yêu cầu nộp 150 triệu đồng vào tài khoản của một chuyên viên kinh doanh tại phòng giao dịch. Luân sau đó gọi cho nhân viên này yêu cầu chuyển số tiền nói trên cho mình. Số tiền còn nợ, Luân hứa sẽ nộp lại cho phòng giao dịch sau.

Biết hành vi trái với quy định của ngân hàng nhưng do nể Luân là lãnh đạo nên Khuyên đã chuyển tiền theo yêu cầu.

Bằng cách thức tương tự, Oanh (kiểm soát viên tại phòng giao dịch) cũng giúp Luân nộp tiền sai quy định. Đến chiều cùng ngày, khi đã thực hiện xong 4 hạch toán khống với tổng số tiền hơn 8,9 tỷ đồng, Luân kêu Khuyên lên phòng yêu cầu chuyển tiếp 5 tỷ đồng, đồng thời đưa xấp tiền để "mua chuộc" nhưng cô này không nhận. Dù vậy, Khuyên sau đó vẫn tiếp tục nộp 5 tỷ đồng vào tài khoản của Luân.

Tổng cộng, chỉ trong một ngày, Luân (với sự giúp sức của Khuyên và Oanh) đã hoạch toán khống 5 lần với tổng số tiền hơn 13,9 tỷ đồng vào tài khoản mình. Luân chuyển trả nợ nhiều người hết 2,2 tỷ đồng, còn lại nạp vào 4 tài khoản cá cược trên web.

Đến cuối ngày, Luân yêu cầu Khuyên, Oanh lên phòng làm việc, thừa nhận đã rút hết tiền ngân hàng tiêu xài cá nhân, đồng thời van xin 2 người cho anh ta thời gian để khắc phục. Tuy nhiên, Oanh đã báo cáo vụ việc đến lãnh đạo ngân hàng.

Luân bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Đến nay, gia đình Luân đã khắc phục hậu quả hơn 3,6 tỷ đồng.

Tại phiên xử, Luân thừa nhận hành vi, song cho biết hiện gia đình đã lâm vào cảnh khánh kiệt, sau khi chấp hành xong án phạt sẽ tiếp tục khắc phục.

Có mặt tại tòa, người cha 63 tuổi của Luân cho biết, sau khi khắc phục nợ nần cho con trai, ông cùng vợ, con gái, con dâu cùng hai cháu nhỏ giờ chỉ còn tài sản cuối cùng là căn nhà. Trước đó, khi hay tin con trai vướng lao lý, do không hiểu biết về luật ông đã ủy quyền căn nhà này cho ngân hàng để khắc phục bớt hậu quả. "Rất mong tòa xem xét để chúng tôi có thể giữ lại căn nhà này làm chỗ ở", cha Luân rơm rớm nước mắt nói.

Khuyên, Oanh cũng thừa nhận hành vi sai trái, nhưng cho biết vì cả nể Luân, hoàn toàn không tham gia bàn bạc, không được hưởng lợi gì từ hành vi của bị cáo.

Nêu quan điểm, đại diện VKS xác định các bị cáo là người có đủ trình độ, chuyên môn, hành vi rất nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự xem thường pháp luật, gây hoang mang dư luận. Từ đó, VKS đề nghị tòa tuyên phạt Luân mức án 20 năm tù, Khuyên 15-16 năm tù, Oanh từ 2-3 năm tù.

Nói lời sau cùng, cựu phó giám đốc cúi đầu xin lỗi cha mẹ cùng hai cựu cấp dưới. "Vì hành vi của bị cáo mà liên lụy đến Khuyên, Oanh, kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo này", Luân nói.

HĐXX nghị án kéo dài, tuyên án vào ngày 21/5.

Nam An