Phá đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh lãi suất 'cắt cổ' 360%/năm

Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh từ Quảng Ninh - Hà Nội - TP.HCM..., với lãi suất 'cắt cổ' lên tới 360%/năm.

Ngày 28-6, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh đã triệt phá đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh qua không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 23-5, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 người đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng tại phòng C1007, chung cư Topaz, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM.

Những người bị bắt giữ gồm Đỗ Minh Tú, sinh năm 1995, trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM; Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1997, trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Tiến Thanh, sinh năm 1999, trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và Huỳnh Chí Công, sinh năm 2000, trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 30-5 lực lượng chức năng bắt giữ thêm một đồng phạm là Ngô Hải Nam, sinh năm 1996, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định nhóm người này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể.

Đỗ Minh Tú giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội nhận “cầm cố tài khoản iCloud” các dòng điện thoại iPhone đời cao (từ iPhone XSM trở lên), từ đó ép buộc người vay phải giao quyền kiểm soát thiết bị để trừ nợ nếu không trả đúng hạn.

Người vay còn bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và cả số điện thoại người thân.

Với lãi suất cho vay “cắt cổ” lên tới 30%/tháng (tương đương 360%/năm), nhóm đối tượng đã thực hiện hơn 9.000 giao dịch cho vay lãi nặng, với hàng ngàn nạn nhân trải khắp nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bước đầu cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng thu lời bất chính lên tới trên 5 tỉ đồng.

Đây là vụ án điển hình trong đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao, núp bóng dịch vụ tài chính, cho vay trực tuyến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội, đặc biệt trong bối cảnh người dân sử dụng mạng xã hội ngày càng phổ biến.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.