Nữ đại gia Vũng Tàu bị phạt 14,5 năm tù vì cho vay lãi nặng gần 1.000 tỷ đồng và rửa tiền

Ngày 6/6, TAND TP Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên án vụ rửa tiền, cho vay lãi nặng đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà và hai đồng phạm.

Theo cáo trạng, bà Trà hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen. Trong thời gian từ năm 2018 - 2020, nữ đại gia này đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, khoản tiền này được cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng vay mới và tiếp tục tính lãi theo cách tương tự.

Bị cáo Trà trực tiếp hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan (59 tuổi, trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lâm Vũ Việt Anh (36 tuổi, trú TP Vũng Tàu) giúp thực hiện các giao dịch cho vay và thu hồi nợ.

Tổng số tiền gốc bị cáo Trà cho 7 người vay là gần 1.000 tỷ đồng. Quá trình cho vay tiền, những người vay đã trả cho Trà tổng số tiền hơn 1.054 tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo Trà thu lợi bất chính từ việc cho vay hơn 116 tỷ đồng.

Bị cáo Lâm Thị Thu Trà (áo xanh) bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong số người vay nợ của bị cáo Trà có ông Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi, 60 tuổi, ngụ TP Phú Mỹ, đã bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù) khi cần vốn làm ăn đã 4 lần vay tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi 3.000 đồng/1 triệu/ngày. Ông Thiện đã trả hết gốc và hơn 112 triệu đồng tiền lãi. Cáo trạng cáo buộc bị cáo Trà thu lợi bất chính hơn 91 triệu đồng khi cho ông Thiện vay tiền.

Trong vụ án này, người vay tiền nhiều nhất là bà H. T. Th. (48 tuổi, trú TP Vũng Tàu). Đợt đầu tiên vay của bà Trà hơn 425 tỷ đồng, lãi 3.000 - 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Bà Th. đã trả được hơn 360 tỷ đồng tiền gốc và hơn 36 tỷ đồng tiền lãi. Sau đó, bà Th. nhiều lần vay thêm tiền của Trà. Tổng số tiền bà Th. vay của Trà hơn 487 tỷ đồng. Bà Th. đã thanh toán hơn 526 tỷ đồng, trong đó hơn 39 tỷ đồng tiền lãi. Số tiền bị cáo Trà thu lợi bất chính từ các khoản cho bà Th. vay là hơn 32 tỷ đồng.

Trong số tiền cho vay và nhận lãi trên, bị cáo Trà đã “rửa” được hơn 23 tỷ đồng bằng cách chuyển vào các tài khoản của những người khác. Rồi những người này chuyển tiếp đi các tài khoản khác hoặc chuyển vào tài khoản “thấu chi” để trả nợ cho các khoản vay tại ngân hàng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lâm Thị Thu Trà 2 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 12 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp chung hình phạt mà bị cáo Trà phải chấp hành 14 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu, sung công quỹ số tiền bị cáo Trà đã dùng cho vay lãi nặng hơn 820 tỷ đồng. Những người vay tiền của bị cáo Trà nhưng chưa trả tiền gốc cho bị cáo này phải nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền gốc là 138 tỷ đồng.

Hai đồng phạm với bị cáo Trà trong hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” là Đặng Thị Tuyết Lan bị tuyên phạt 250 triệu đồng và Lâm Vũ Việt Anh bị tuyên phạt 200 triệu đồng.