Nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng bốc thăm trúng thưởng

Ngày 17-6, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ 5 nghi phạm để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' trên không gian mạng bằng hình thức mua hàng, bốc thăm trúng thưởng.

Trước đó, ngày 16-6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản này do Nguyễn Thị Hồng Nhung, 36 tuổi, ở xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

Các đồng phạm gồm: Nguyễn An Khang, 17 tuổi, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Hoàng Thị Ý Nhi, 28 tuổi, ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Huỳnh Phạm Bảo Tú, 17 tuổi, ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Trần Gia Tài, 45 tuổi, ở quận 8, TP. HCM.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, tháng 3-2025, Nguyễn Thị Hồng Nhung thuê Nguyễn An Khang, Huỳnh Phạm Bảo Tú, Hoàng Thị Ý Nhi, Trần Gia Tài đến thị trấn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đem theo 3 bộ máy vi tính với mục đích gọi điện để lừa đảo.

Nghi phạm Nhung tạo nhóm Telegram tên "Áo thun nam nữ" do Nhung quản lý, đưa nhân viên tham gia vào nhóm.

Nhung là người viết kịch bản lừa đảo đăng lên nhóm, để nhân viên gọi điện thoại lừa khách hàng thông qua hình thức thông báo trúng thưởng.

Các nhân viên của Nhung gọi điện thoại tư vấn cho khách hàng khi mua quần áo, đồ gia dụng sẽ được trúng thưởng xe máy Honda SH mode; đề nghị nhận, thanh toán đơn hàng để hỗ trợ trúng thưởng xe. Nếu khách hàng đồng ý thì sẽ hướng dẫn gọi điện đến số tổng đài do Nhung quản lý.

Sau khi bị hại nhận và thanh toán đơn hàng để hỗ trợ trúng thưởng, nhóm nghi phạm yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền từ 1,5 đến 7 triệu đồng để làm thủ tục bấm biển số, làm giấy tờ xe.

Sau đó, yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền để vận chuyển xe trúng thưởng về địa chỉ cho bị hại với số tiền từ 2 đến 9 triệu đồng.

Khi bị hại có nhu cầu nhận thưởng bằng tiền mặt, nhóm nghi phạm này yêu cầu bị hại chuyển phí để đổi thưởng xe bằng tiền mặt với mức từ 10 đến 20 triệu đồng.

Để nhận tiền do bị hại chuyển, Nhung và Nguyễn An Khang sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để rút tiền mặt tại các cây ATM.

Bằng thủ đoạn nêu trên, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người. Trong đó có một nạn nhân ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội bị nhóm này lừa đảo, chiếm đoạt hơn 637 triệu đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm nêu trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.