Nhóm cựu lãnh đạo hải quan nhận hối lộ để giúp thông quan hàng hóa

Ngày 18/5, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cáo hoàn thành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Tài Lộc (ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là Giám đốc Công ty Tài Lộc) về tội "Buôn lậu".

Bị can Ngô Quang Tuyên (Kế toán Công ty Tài Lộc), Nguyễn Quang Long (nhân viên Công ty) cùng nhiều người khác bị truy tố về một trong 2 tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ".

Trong khi đó, các bị can Đặng Hoàng Lân (cựu Đội trưởng Đội thủ tục, thuộc Chi cục Hải quan Cảng 2 ở Hải Phòng); Tô Thị Thu Hương, Bùi Anh Tiến, Vũ Xuân Trường (đều là cựu Phó đội trưởng Đội thủ tục) và một số công chức của đội, như Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng Dương… bị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Riêng bị can Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 ở Hải Phòng), Vũ ngân Châu (Phó Chi cục trưởng)... bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, tháng 1/2021-1/2024, bị can Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc đã sử dụng pháp nhân Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan mặt hàng gỗ ván bóc (từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông) với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1.814 tỷ đồng, Qua đó, nhóm bị can thu lợi bất chính hơn 210 tỷ đồng. Ảnh minh họa hàng hóa tại Chi cục Hải quan Cảng 2. Để được thông quan trái phép, nhóm bị can thuộc Công ty Tài lộc đã thực hiện tiền "chi ngoài" cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 (ở TP Hải Phòng); thỏa thuận với Công ty CP giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo yêu cầu. Cụ thể, bị can Ngô Quang Tuyên, là Kế toán trưởng của Công ty Tài Lộc, cùng Giám đốc Nguyễn Tài Lộc thành lập và chỉ đạo mọi hoạt động của công ty. Cá nhân Tuyên đã trực tiếp giao dịch, thỏa thuận với khách hàng nước ngoài; thống nhất với Lộc chỉ đạo nhân viên khai báo hải quan gian dối về chủng loại, khối lượng, đơn giá không đúng thực tế; làm khống hồ sơ lâm sản xuất khẩu. Theo Viện Kiểm sát, trong vụ án Tuyên phải chịu trách nhiệm vai trò chủ mưu, cầm đầu với toàn bộ số lượng hàng buôn lậu trị giá hơn 1.814 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền 210 tỷ đồng. Bị can cũng là người hưởng lợi cao nhất với 90%, tương đương số tiền 189 đồng. Để hàng hóa được thông quan, bị can Ngô Quang Tuyên thuê Nguyễn Quang Long thực hiện dịch vụ hải quan tại cảng, quyết định và trực tiếp chuyển tiền cho Long để "chi ngoài" với tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng đồng cho lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 để nhóm Công ty Tài Lộc được hỗ trợ thông quan nhanh, bỏ qua sai phạm. Trong khi đó, bị can Nguyễn Tài Lộc, giữ vai trò điều hành hoạt động dịch vụ trong nước của nhóm Công ty Tài Lộc, trực tiếp chỉ đạo bộ phận "Chứng từ và khai báo hải quan" lập chứng từ khai báo hải quan gian dối. Hành vi của Lộc là đồng phạm với Tuyên… Bị can được hưởng 10% với số tiền tương đương hơn 21 tỷ đồng. Đối với hành vi phạm tội "Nhận hối lộ", cơ quan truy tố xác định các bị can là công chức, lãnh đạo Đội thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2 đã thỏa thuận với bị can Nguyễn Quang Long (đại diện nhóm Công ty Tài Lộc) nhận tiền "chi ngoài" để hỗ trợ thông quan nhanh, bỏ qua sai phạm. Trong đó, bị can Đặng Hoàng Lân (Đội trưởng Đội thủ tục) từ tháng 5/2023 - 2/2024, nhận hơn 860 triệu đồng; Tô Thị Thu Hương (Phó Đội trưởng), Phạm Tùng Dương, Bùi Tiến Anh và một số công chức khác của đội, nhận từ 14 triệu đồng đến hơn 800 triệu đồng. Đối với hành vi phạm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", cơ quan truy tố quy kết bị can Nguyễn Thị Thu Hiền (Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2) và Vũ Ngân Châu (Phó Chi cục trưởng) có nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động của Chi cục Hải quan Cảng 2. Cả hai đều biết Đội thủ tục hỗ trợ thông quan nhanh, giảm chi phí lưu kho, bãi nên đã bỏ qua một số bước trong tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra hàng hóa cho nhóm Công ty Tài Lộc, nhưng không có biện pháp chỉ đạo ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời. Trái lại, còn nhiều lần nhận của nhóm Công ty Tài Lộc với số tiền mỗi người nhận 650 triệu đồng. Hành vi của nhóm hai cựu lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 bị quy kết phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Sách về Pháp luật Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.