Người nước ngoài mở công ty thuê người Việt làm giám đốc để rửa tiền

Bộ Công an vừa phát cảnh báo về tình trạng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, đứng tên công ty, để rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo, phi pháp.

Chiều 3.6, Bộ Công an cho biết, vừa qua, Công an TP.Hà Nội liên tiếp nhận đơn tố giác của người dân về việc bị lừa đảo trên không gian mạng với hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ qua ứng dụng "TTlive", "TikTok", "Tokspot".

Thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị và một số thương hiệu để gọi điện thoại thông báo gửi quà tặng tri ân miễn phí. 

Sau đó, kẻ lừa đảo từng bước tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ online để nhận quà tặng bằng tiền. Sau khi nạn nhân nhiều lần chuyển tiền với số lượng lớn vào tài khoản ngân hàng mang tên các công ty thì hệ thống thông báo lỗi và số tiền sẽ bị chiếm đoạt.

Công an TP.Hà Nội đã đấu tranh và xác định một số người nước ngoài đã mở công ty, thuê người Việt Nam đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật và mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền Việt Nam, là tiền bất hợp pháp từ các nguồn lừa đảo, đánh bạc…, sau đó sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu.

Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 người nước ngoài về tội rửa tiền và đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm rửa tiền.

Theo Bộ Công an, tùy mức độ vi phạm, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, hoặc có thể phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại điều 291 Bộ luật Hình sự 2015.

Bộ Công an khuyến cáo công dân Việt Nam phải nhận thức đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý khi được thuê làm đại diện pháp luật cho các công ty, nhất là công ty, doanh nghiệp do người nước ngoài quản lý…