Một phụ nữ Việt bị bắt tại Thái Lan trong vụ án lừa đầu tư tiền ảo 300 triệu USD

Cảnh sát Phòng chống tội phạm Thái Lan (CSD) đã bắt Ngo Thi Theu tại một khách sạn ở quận Watthana, thủ đô nước này.

Theo Bangkok Post, người phụ nữ có biệt danh "Madam Ngo" năm nay 30 tuổi, bị bắt ngày 23/5 cùng hai vệ sĩ Ta Dinh Phuoc (38 tuổi) và Trong Khuyen Trong (41 tuổi). Cả ba bị buộc tội lưu trú quá hạn thị thực, sau đó được đưa đến đồn cảnh sát Klong Tan.

Ngo Thi Theu là tội phạm bị "truy nã đỏ" bởi Interpol. Cô bị cáo buộc là nhân vật chủ chốt trong mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền số và giao dịch ngoại hối, gây thiệt hại ít nhất 300 triệu USD. Hơn 2.600 người là nạn nhân của mạng lưới này.

"Madam Ngo" và đồng bọn bị cáo buộc dùng mức lợi nhuận mỗi tháng 20-30% để dụ dỗ, đồng thời thuê những người nổi tiếng hoặc có sức ảnh hưởng để lôi kéo các nạn nhân.

Cảnh sát Phòng chống tội phạm Thái Lan cho biết, nạn nhân của Thue được mời tham dự các buổi hội thảo đầu tư cùng lời hứa hẹn "không rủi ro và mang lại lợi nhuận nhanh chóng".

Theo ông Wittaya Sriprasertparb, chỉ huy lực lượng CSD, mạng lưới này còn huy động thành viên mời gọi người khác tham gia để được hưởng hoa hồng, tương tự mô hình đa cấp. Ban đầu, nhóm lừa đảo cho nạn nhân rút các khoản lợi nhuận nhỏ để xây dựng lòng tin. Khi nạn nhân đầu tư lớn hơn, họ liền bị ngắt liên lạc.

Kết quả điều tra cho thấy mạng lưới lừa đảo của Thue do một người Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu, với sự tham gia của 35 đồng phạm người Việt Nam. Mạng lưới có 44 chi nhánh trên khắp Việt Nam, tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hội An và nhiều thành phố. "Tổ chức này đã tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên và mở rộng hoạt động tại Phnom Penh, Campuchia", ông Wittaya Sriprasertparb cho biết thêm.

Bà Theu đã thú nhận với cảnh sát Thái Lan về việc có tham gia thúc đẩy các khoản đầu tư gian lận. Phần lớn số tiền lừa đảo được chuyển cho kẻ cầm đầu, trong khi phần của Theu được "rửa" qua các khoản đầu tư vào bất động sản.

Trong thời gian lẩn trốn, Theu nhận tiền thông qua tài khoản ở Việt Nam, sau đó chuyển cho một người Việt ở Thái Lan để rút tiền mặt. Mỗi giao dịch rút tiền được thực hiện ở mức 1 triệu Baht (khoảng 800 triệu đồng) để tránh bị phát hiện.

Theu bị cảnh sát Thái Lan giam giữ trong khi chờ dẫn độ về Việt Nam.

Trọng Đạt (theo Bangkok Post)