Một căn nhà gán cho 4 chủ nợ, lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng

Vợ chồng Tiên, Châu thế chấp 1 căn nhà cho 4 chủ nợ gồm ngân hàng và người ngoài xã hội, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng.

Chiều 15.5, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt đôi vợ chồng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Hồ Thủy Tiên (47 tuổi) 20 năm tù và Lê Phước Quý Châu (chồng Châu, 53 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 16 năm tù.

Theo cáo trạng, đôi vợ chồng này thành lập Công ty CP đầu tư xây dựng THT 79, trong đó Lê Phước Quý Châu làm giám đốc, nhằm dàn dựng các vở kịch lừa đảo với thủ đoạn tinh vi như thế chấp, chuyển nhượng tài sản nhiều lần cho nhiều người, chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng.

Cụ thể, ngày 16.8.2022, vợ chồng Châu và Tiên thế chấp nhà đất rộng 155 m² ở số 89 Nguyễn Trác (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) để vay cho công ty gần 10 tỉ đồng của Ngân hàng VietinBank chi nhánh Ngũ Hành Sơn.

Dù nhà đất đã thế chấp, nhưng 6 ngày sau, Tiên tiếp tục gán nợ bất động sản trên cho ông T.(40 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) để đảm bảo khoản nợ gần 3 tỉ đồng mà Tiên vay ông T. trước đó.

Đến ngày 24.11.2022, vợ chồng này chưa trả nợ cho ông T. nhưng phát sinh thêm khoản nợ gần 7 tỉ đồng với bà C. (51 tuổi, ngụ Q.Hải Châu). Để trả nợ, Châu thay vợ viết giấy bàn giao nhà đất cho cả ông T. và bà C.

Tiếp đó, ngày 3.12.2022, vợ chồng Tiên, Châu tiếp tục viết giấy cam kết riêng với bà C. về việc chỉ giao tài sản trên cho bà C. để rút giấy tờ đang thế chấp ở ngân hàng, làm thủ tục chuyển nhượng.

Chưa dừng lại, ngày 3.7.2023, vợ chồng Tiên, Châu lại bán bất động sản này cho vợ chồng bà T. (ngụ Q.Hải Châu) với giá 11 tỉ đồng. Bà T. đã chuyển gần 10 tỉ đồng cho ngân hàng để xóa thế chấp tài sản.

Khi vợ chồng bà T. làm thủ tục công chứng thì phát hiện Tiên đã ủy quyền tài sản cho ông T. nên việc mua bán bất thành.

Cáo trạng kết luận vợ chồng Tiên, Châu đã chiếm đoạt số tiền gần 10 tỉ đồng của vợ chồng bà T. Theo HĐXX, việc dùng 1 tài sản thế chấp cùng lúc cho 4 tổ chức, cá nhân nhằm giải quyết các khoản nợ là vi phạm pháp luật.

Trong đó, bị cáo Hồ Thủy Tiên với vai trò là người đứng tên giấy tờ nhà đất, người trực tiếp ký các hợp đồng, được xác định là chủ mưu. Bị cáo Lê Phước Quý Châu, tuy không ký hợp đồng ủy quyền nhưng là người cùng tham gia bàn bạc, lập giấy tờ, thúc đẩy các giao dịch mập mờ với mục đích chiếm đoạt tiền của các chủ nợ.

Với tài sản đang thế chấp ngân hàng, các bị cáo đã lập nhiều văn bản trái pháp luật như hợp đồng ủy quyền, giấy bàn giao nhà cho chủ nợ, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng. Các khoản tiền đi kèm không nhằm mục đích thanh toán mà chỉ để xoay vòng, chiếm đoạt tài sản và thoái thác nghĩa vụ tài chính.

Cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, trong vụ án, Lê Phước Quý Châu được tại ngoại vì đang điều trị bệnh.