Nhảy đến nội dung
 

Mở tài khoản, vượt biên rửa tiền cho nhóm lừa đảo, một thanh niên ở Huế bị bắt

Mở 5 tài khoản, vượt biên sang Campuchia, quét vân tay chuyển hơn 300 triệu đồng từ các vụ lừa đảo, Thắng nhận 50 triệu đồng “tiền công”.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế cho biết Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phong Điền vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của Công an TP Huế đối với Lê Thanh Thắng về tội tiếp tay cho một nhóm lừa đảo ở Campuchia để rửa tiền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Thắng đã dùng thông tin cá nhân để mở 5 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó vượt biên trái phép sang Campuchia qua đường tiểu ngạch. Tại đây, Thắng cho một nhóm lừa đảo mạng người nước ngoài thuê lại các tài khoản, nhằm luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp từ các vụ chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo thỏa thuận, khi có tiền được chuyển vào tài khoản, nhóm lừa đảo sẽ nhập lệnh sẵn, Thắng chỉ việc quét sinh trắc học trên chiếc iPhone 8 đã đăng nhập 5 tài khoản để xác thực và chuyển tiền theo yêu cầu.

Từ tháng 7 đến đầu tháng 9/2024, ít nhất 4 lượt chuyển tiền với tổng cộng hơn 305 triệu đồng đã được thực hiện qua các tài khoản đứng tên Thắng. Đổi lại, thanh niên này nhận "tiền công" khoảng 50 triệu đồng.

Ngày 9/6, Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Thắng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn