Mở hàng chục tài khoản ngân hàng để cho tội phạm rửa tiền thuê

Ngày 7/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ hành vi "rửa tiền" của 2 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.

Hai bị can bị khởi tố là Nguyễn Minh Nhớ (SN 2002, trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) và Lưu Văn Nho (SN 1992, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Đây là kết quả mở rộng chuyên án về đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động tại Campuchia.

Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho khai nhận đã mở 31 tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê nhằm mục đích luân chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt, hai đối tượng này đã tham gia luân chuyển hàng chục tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Minh Nhớ (trái) và Lưu Văn Nho.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động tại Campuchia.

Ba đối tượng gồm: Vũ Quang Quỳnh (SN 1998, trú tại xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định); Nguyễn Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) và Lê Việt Hoàng (SN 2004, trú tại phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh).

Các đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 nạn nhân với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau như cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò… Trong đó, nhiều cán bộ ở các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước bị cắt ghép hình ảnh khuôn mặt vào hình ảnh đồi trụy, nhạy cảm để đe dọa yêu cầu chuyển tiền.