Mở 31 tài khoản ngân hàng, luân chuyển rửa hàng chục tỷ đồng

2 bị can bị khởi tố là: Nguyễn Minh Nhớ (SN 2002, trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) và Lưu Văn Nho (SN 1992, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho khai nhận đã mở 31 tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê nhằm mục đích luân chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của nhiều bị hại người Việt Nam. Từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt, 2 đối tượng này đã tham gia luân chuyển hàng chục tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Minh Nhớ (trái) và Lưu Văn Nho (phải) tại Công an tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và xác lập chuyên án, đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động tại Campuchia.

3 đối tượng này gồm: Vũ Quang Quỳnh (SN 1998, trú tại xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), Nguyễn Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Việt Hoàng (SN 2004, trú tại phường 13, Quận 4, TP.HCM).

Các đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 nạn nhân với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau như: Cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò… Trong đó, có nhiều lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, cá nhân của tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước bị cắt, ghép hình ảnh khuôn mặt vào hình ảnh đồi trụy, nhạy cảm để đe dọa yêu cầu chuyển tiền.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, trong 2 ngày 25/4/2025 và 4/5/2025, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho.

Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng; không nghe và làm theo hướng dẫn của người lạ để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Ai là nạn nhân của hình thức lừa đảo trên, liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang để được hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật.