Lừa từ đấu giá vàng trực tuyến tới học hè

Mùa hè, nhu cầu du lịch, học hè, làm thêm tăng cao. Lợi dụng xu hướng này, tình trạng lừa đảo trực tuyến đang bùng phát và nhiều nạn nhân đã bị thiệt hại nặng nề.

Dụ mua, đấu giá vàng qua mạng

Với từ khóa "mua vàng", PV Thanh Niên lập tức tìm thấy nhiều hội nhóm được lập ra với mục đích mua bán vàng bạc, trang sức, với số người đăng ký lên đến hàng chục ngàn người. Thử khảo sát một nhóm Facebook với tên gọi "mua bán trao đổi vàng toàn quốc", chúng tôi nhận thấy hàng giờ đều có những thông tin cần mua vàng nhẫn. Ví dụ, ngày 10.6, một tài khoản K.A kêu gọi: "Em cần mua gấp nhẫn BTMC (Bảo Tín Minh Châu - PV), giá cao hơn trên web, anh chị nào muốn bán chốt lời thì em thu mua tại nhà không cần phải đi lại". Một tài khoản ẩn danh khác đăng ảnh thỏi bạc vào thông báo: "Bạc hiện nay đang lên hơi cao rồi đấy, mình bán giá rẻ hơn thị trường 10%, bác nào nhanh tay thì nhắn tin giao dịch".

Thử liên hệ với số điện thoại được quảng cáo trên nhóm chat, PV tiếp cận với một người tự giới thiệu là Kim Cúc. Người này lập tức mời chào chúng tôi tham gia "đấu giá vàng trực tuyến"; "chương trình đầu tư theo nhóm". Khi chúng tôi từ chối và nói rằng chỉ muốn mua vài chỉ vàng để tích lũy, nhân viên này lại chuyển sang tư vấn huy động vốn dạng "mua vàng góp", với hứa hẹn lợi nhuận cao cam kết chia lời hoặc hòa vốn sau 3 - 5 tháng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một chuyên gia an ninh mạng nhận xét: "Trong bối cảnh giá vàng bạc liên tục tăng cao và biến động, nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh, nhiều đối tượng đã mạo danh các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh việc dẫn dụ mua bán trao đổi sản phẩm nhỏ lẻ, các đối tượng chuyên nghiệp còn giả mạo website, fanpage chính thức của doanh nghiệp uy tín với tên thương hiệu, logo gần giống thật hoặc copy từ hình ảnh thật của công ty (chỉ thay đổi hoặc thêm một vài ký tự trong tên). Tiếp đó, các đối tượng sẽ đăng tải thông tin sai lệch, dụ dỗ mua bán giá rẻ, chiết khấu cao. Khi có con mồi sa bẫy, chúng sẽ yêu cầu người mua chuyển tiền trước để mua vàng hoặc đặt cọc vào tài khoản cá nhân, gửi giấy xác nhận "đã đặt hàng" có logo và thông tin gần giống doanh nghiệp thật để tạo lòng tin".

Mới đây, hàng loạt ngân hàng đã phải lên tiếng cảnh báo khi tình trạng lừa đảo trên thị trường mua bán vàng online đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Người dân cần cảnh giác để không sập bẫy, mất tiền oan.

Mất hàng tỉ đồng vì tìm lớp học hè

Hè đến cũng là lúc các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok… xuất hiện nhiều tài khoản và trang fanpage mang tên "Trại hè quân đội", "Học kỳ quân đội mùa hè", "Trải nghiệm quân đội 2025", tự xưng là các đơn vị liên kết với lực lượng vũ trang, thậm chí có kèm hình ảnh giả mạo quân nhân, giấy chứng nhận, hợp đồng liên kết. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những bài quảng cáo thường đi kèm các lời hứa hấp dẫn như: "Miễn phí 100% chi phí ăn ở, di chuyển nếu đăng ký sớm"; "có giấy chứng nhận của đơn vị quân đội tổ chức"; rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, tác phong kỷ luật quân đội; do "đơn vị quân đội uy tín" trực tiếp điều hành…

Thực tế, đây là chiêu trò lừa đảo mạo danh đã được cảnh báo từ lâu nhưng nhiều người vẫn bị lừa vì mức độ tạo dựng hình ảnh giả mạo ngày càng chuyên nghiệp. Mới đây, Công an TP.HCM đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi thông qua quảng cáo lớp học bóng rổ trên mạng xã hội. Một phụ nữ ở TP.HCM đã bị chiếm đoạt gần 3,9 tỉ đồng sau khi tìm lớp học bóng rổ cho con trên Facebook.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 3.6, chị G. (ngụ TP.HCM) đã lên Facebook để tìm kiếm lớp học bóng rổ cho con. Chị thấy trang "VBF - Bóng rổ tuổi trẻ" quảng cáo các lớp học ngoại khóa. Sau đó, một người tự xưng là "tư vấn viên" đã hướng dẫn chị tải ứng dụng "Lotus Chat" để trao đổi thông tin chi tiết về lớp học. Người này giới thiệu với chị G. về chương trình "thắp sáng ước mơ" dành cho phụ huynh học sinh và yêu cầu chị chuyển khoản 639.000 đồng đến tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Thiết bị Mạnh Vũ. 

Số tiền này được nói là để xét học bổng và sẽ hoàn trả sau. Sau khi chuyển tiền lần đầu, đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như "chuyển sai nội dung", "thiếu thông tin" và yêu cầu chị G. chuyển thêm tiền để hoàn tất hồ sơ xét duyệt. Tổng cộng chị G. đã chuyển khoản gần 3,9 tỉ đồng cho các đối tượng lừa đảo. Khi không thể liên lạc được với các đối tượng, chị G. mới nhận ra mình đã bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Trước đó, ngày 10.5, em P.N.H, sinh viên năm 2 ngụ Q.Bình Thạnh (TP.HCM), cũng rơi vào tình trạng tương tự khi lướt thấy một thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội Instagram và điền thông tin vào form. "Sau đó có người tên Nguyễn Thùy Trang, gọi đến bằng số điện thoại 0906284543 và tự xưng thuộc phòng ban nhân sự, yêu cầu em tải app Signal, kết bạn với tài khoản @PhamTrang.994 để được hỗ trợ vòng sơ tuyển. Khi em đăng nhập thì bên "đào lửa" cũng tiến hành các thủ tục như kiểm tra kiến thức chung. Rồi thì có một nhóm khác giới thiệu là quỹ an sinh kết hợp với Vietlott yêu cầu em tham gia dự án, vì đây là bước đánh giá quan trọng để em có vé vào vòng phỏng vấn. Sau khi bị nhóm người đó dẫn dắt và thao túng, em đã bị lừa chuyển 7,5 triệu đồng. Nếu không dừng lại kịp lúc có lẽ số tiền bị lừa lên đến cả trăm triệu đồng", H. kể.

Chị N.H (ngụ Hà Nội) cũng chia sẻ một trường hợp lừa đảo tuyển dụng tương tự: "Tôi đăng ký tuyển dụng trên 1 trang chủ có tên Bệnh viện Vinmec. Hôm sau có một số điện thoại định danh Vinmec gọi đến thông báo sẽ phỏng vấn online và đề nghị mình tải app "Sea Talk". Họ bắt mình trả lời các bài test và sau đó dụ mình đăng ký tài khoản Vietlott, bảo là có liên kết với công ty đó. Đến lúc này tôi sinh nghi nên đã gọi điện thoại trực tiếp cho Bệnh viện Vinmec thì rõ chân tướng sự việc. May quá chưa bị mất tiền".

Theo một chuyên gia an ninh mạng: Quy trình lừa đảo được xây dựng như một "trò chơi tâm lý" khiến nạn nhân dần tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền nhiều lần, cho đến khi phát hiện bị chiếm đoạt. Khi đó, trang fanpage lập tức biến mất, số điện thoại bị chặn, không để lại bất kỳ dấu vết nào.