Lấy cớ xây chung cư Đại Thành, nhóm bị cáo lừa hơn 429 tỉ đồng của BIDV Tây Sài Gòn

Sáng 23-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ lừa đảo, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn.

Theo đó, Ngô Triều Vân (Giám đốc Công ty Đại Thành), Phan Hồng Vân (cựu Giám đốc Công ty Thành Đạt), Huỳnh Minh Thảo (Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi), Phan Thị Thanh Tuyền (kế toán Công ty Đại Thành), Hoàng Thái Hà (cựu Trưởng phòng quan hệ khách hàng Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn) bị Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

6 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn, gồm: Phạm Hoàng Khôi (cựu cán bộ tín dụng), Đỗ Cao Đài (cựu Phó giám đốc), Nguyễn Xuân Bưởi (cựu Trưởng phòng quản lý rủi ro), Lê Tấn Đô (cựu Giám đốc phòng giao dịch Bình Chánh), Nguyễn Phước Tựu (cựu Giám đốc phòng giao dịch An Lạc), Châu Tô Hồng Quang (cựu cán bộ quản lý rủi ro) bị Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo cáo trạng, Công ty Đại Thành do Ngô Triều Vân làm Chủ tịch HĐTV và đại diện theo pháp luật. 

Năm 2005, Công ty Đại Thành nhận chuyển nhượng 6.110m² đất tại phường Phú Trung, quận Tân Phú của ông Nìm Sở Hà và bà Cám Nhì Múi với giá hơn 44 tỉ đồng để đầu tư dự án chung cư cao tầng Đại Thành.

Năm 2012, Sở Xây dựng TP.HCM thẩm định và cấp giấy phép xây dựng cho phép dự án được xây dựng 18 tầng. 

Vân thành lập Công ty Kiến Mỹ Hưng, Công ty Cát Khánh, Công ty Thành Đạt, Công ty Huỳnh Thiện Lợi là các công ty do em, vợ, người quen của Vân làm giám đốc, còn mọi hoạt động của các công ty này đều do Vân quản lý điều hành.

Trong quá trình điều tra, Vân khai do Công ty Đại Thành có quan hệ vay vốn với Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn nên Vân quen biết với Hoàng Thái Hà (Phó phòng tín dụng). 

Từ đó, Hà nhờ Vân cho mượn các pháp nhân các công ty trên để vay tiền. Số tiền các công ty Huỳnh Thiện Lợi, Cát Khánh, Thành Đạt, Kiến Mỹ Hưng nợ gốc 174 tỉ đồng do Hà sử dụng. 

Vân giúp Hà bằng cách ký các hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán căn hộ, lập các hóa đơn, chứng từ không có thật liên quan đến việc xây dựng dự án chung cư Đại Thành, giữa các công ty thành viên và cho Hà mượn tài khoản Công ty Đại Thành để Hà lập hồ sơ vay chiếm đoạt tiền của ngân hàng. 

Các hợp đồng thi công, phiếu chi chứng minh vốn tự có và chi tạm ứng là không có thật. Sau khi được ngân hàng giải ngân 216,5 tỉ đồng thì các đối tượng sử dụng tiền vay sai mục đích.

Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng Phạm Hoàng Khôi, Nguyễn Xuân Bưởi, Đỗ Cao Đài, Phạm Quốc Hùng và một số thành viên Hội đồng tín dụng như Lê Tấn Đô, Nguyễn Phước Tựu, Châu Tô Hồng Quang đã thực hiện không đúng các quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngô Triều Vân và đồng phạm chiếm đoạt số tiền còn nợ gốc là 168 tỉ đồng và nợ lãi là 261,6 tỉ đồng của Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn.