Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo gần 300 triệu đồng mạo danh Công an

Một cặp vợ chồng trung tuổi suýt chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua điện thoại, may mắn được ngân hàng và Công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Ngày 23/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam vừa phối hợp ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Hà Nam kịp thời ngăn chặn người dân chuyển gần 300 triệu đồng cho một đối tượng lừa đảo, mạo danh Công an thông báo nạn nhân có liên quan đến pháp luật yêu cầu phải chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để phối hợp điều tra.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 19/5, tại ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Hà Nam, phát hiện một cặp vợ chồng trung tuổi nhìn khắc khổ, có biểu hiện hoảng hốt, lo lắng đến ngân hàng nhờ chuyển gấp số tiền 285 triệu đồng cho một tài khoản lạ. Tuy nhiên, quá trình trao đổi, nhận thấy dấu hiệu đáng ngờ cùng số tiền lớn nên nhân viên ngân hàng đã trình báo và yêu cầu Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Nam hỗ trợ xác minh.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Phòng An ninh kinh tế đã nhanh chóng phối hợp Công an xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý và ngân hàng xác định được người chuyển tiền là ông Nguyễn Văn C. (sinh năm 1956, trú ở xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam); đồng thời khẩn trương xác minh, làm rõ, phong tỏa kịp thời tài khoản của ông Chinh và giữ lại được toàn bộ số tiền 285 triệu đồng.

Tại cơ quan chức năng, ông C. cho biết, bản thân liên tục nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là Công an, thông báo với nội dung ông C. liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu ông phải chuyển nhanh số tiền 285 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp để phục vụ điều tra... Do lo sợ trước những lời đe dọa và nghĩ bản thân liên quan đến pháp luật, ông C. đã đến ngân hàng làm các thủ tục chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Qua quá trình vận động, tuyên truyền của lực lượng Công an và ngân hàng, ông C. nhận ra đây là chiêu trò lừa đảo của các đối tượng xấu và đã kịp thời dừng các liên lạc và giao dịch ngân hàng với đối tượng xấu nêu trên để không xảy ra mất tài sản.