Khởi tố nữ cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu gần 4.200 thùng sữa từ Mỹ vào Việt Nam

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Hiền (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1) để điều tra về tội “Buôn lậu”.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình công tác, bà Hiền đã có hành vi sai phạm trong việc làm thủ tục hải quan, làm sai lệch các điều kiện áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu, tạo điều kiện cho việc buôn lậu.

Cụ thể, bà Hiền đã có hành vi vi phạm quy định về điều kiện áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu dẫn đến việc Trần Quốc Khánh (Giám đốc chi nhánh Công ty Busan) nhập khẩu trái pháp luật 4.171 thùng sản phẩm sữa nhãn hiệu Abbott Ensure Original Nutrition Vanilla Shake, Horizon Original Liquad Whole Milk và Glucerna Original Homemade Sake Vanilla từ Mỹ về Việt Nam. Lô hàng có tổng trị giá hơn 3,4 tỷ đồng.

Số hàng hóa liên quan vụ việc vào thời điểm lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: C.A.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 12/4/2023, tổ công tác thuộc Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện xe đầu kéo ở khu vực bãi đất trống trên đường Võ Chí Công (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) có dấu hiệu nghi vấn nên phối hợp Công an phường Phú Hữu kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trong thùng container có 4.171 thùng sữa Ensure, Glucerna và Horizon, thừa 521 thùng so với khai báo hải quan. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận lô hàng nhập khẩu trên được ông Khánh tổ chức nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ, thông qua pháp nhân Công ty Busan và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan.

Trước khi nhập lô hàng trên về Việt Nam tiêu thụ, ông Khánh biết sản phẩm sữa nhãn hiệu Ensure, trên bao bì có dòng chữ thông tin bằng tiếng Anh: "Not to be sold in Vietnam or Mexico" (không bán tại Việt Nam hoặc Mê-xi-cô) và để được nhập khẩu cần phải có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp.

Sau đó, ông Khánh nhờ người làm giả thủ tục công bố sản phẩm, gồm 3 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho 3 mặt hàng sữa nhãn hiệu Ensure, Glucerna và Horizon, với giá 10 triệu đồng.

Ông Khánh đặt mua số lượng 4.172 thùng sữa nước các loại như trên của một phụ nữ tên T., cư trú tại bang California (Mỹ) với giá 50.000 USD, trong khi giá bán tại Việt Nam là hơn 4,6 tỷ đồng.

Nhận được hợp đồng ngoại thương do bà T. gửi qua email, ông Khánh sử dụng 3 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên để thực hiện hành vi nhập khẩu trái phép 3.411 thùng sữa nhãn hiệu Abbott Ensure Original Nutrition Shake Vanilla từ Mỹ về Việt Nam trị giá hơn 3,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Khánh còn chỉ đạo Trần Ngọc Dâng sử dụng phần mềm để cắt dán chữ ký, chỉnh sửa dữ liệu, số liệu thấp hơn số lượng thực tế và đơn giá hàng nhập khẩu để khi khai báo hải quan được giảm số thuế nhập khẩu phải nộp...

Ngày 7/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Khánh và ông Dâng về hành vi "Buôn lậu".

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.