Khởi tố Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát

Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát và kế toán công ty bị khởi tố để điều tra về hành vi "trốn thuế".

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can gồm: Tiết Ngọc Hòa (SN 1976); Lê Văn Hưng (SN 1973) và Trần Thị Ái Ân (SN 1988, cả 3 cùng ngụ TP Biên Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi "trốn thuế".

Trước đó, ngày 8/1, Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (mỏ đá Tân Cang 7, phường Tam Phước, TP Biên Hòa).

Xét thấy có dấu hiệu tội phạm, ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "trốn thuế" và "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai bước đầu xác định, Tiết Ngọc Hòa (Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát), Trần Thị Ái Ân (kế toán) và Lê Văn Hưng đã thực hiện hành vi bán hàng là khoáng sản (đất các loại) sau khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7.

Tuy nhiên, các đối tượng này bán hàng, nhưng không xuất hóa đơn và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản hơn 5 tỷ đồng, trốn thuế với số tiền hơn 1 tỷ đồng.