Khởi tố 8 đối tượng chuyên mua bán hóa đơn, gây thất thoát hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 27/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can 8 đối tượng về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và bắt quả tang 2 máy xúc cùng 12 ô tô đang khai thác đất trái phép tại khu vực đồi Cánh Chim, thuộc địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (giáp ranh với khu vực mỏ của Công ty TNHH Tiến Chung).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Trần Tiến Chung (SN 1978), Phạm Văn Phúc (SN 1978), Trịnh Ngọc Tuấn (SN 1964), đều trú tại thị xã Bỉm Sơn, về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Chỉ tính từ tháng 4/2024 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã khai thác vượt ngoài công suất cho phép và khai thác ngoài khu vực mỏ được cấp phép với tổng khối lượng hơn 350.000m3 đất, tương đương giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 8 đối tượng khác về tội Mua bán trái phép hóa đơn, gồm: Lê Thị Thanh Hường (SN 1977), trú tại tỉnh Hòa Bình; Ngô Thị Thu Hương (SN 1989), Nguyễn Thị Tùng (SN 1965), Lê Thị Ngọc Ánh (SN 1986), đều trú tại tỉnh Thanh Hóa; Tô Văn Phong (SN 1961), Đinh Thị Hà (SN 1966), Lê Thị Lý (SN 1989), Tạ Quang Triệu (SN 1959), đều trú tại tỉnh Ninh Bình.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2024 đến tháng 3, Nguyễn Thị Tùng với tư cách là Giám đốc trực tiếp điều hành Công ty TNHH Yên Thế (địa chỉ tại khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn), đã thường xuyên móc nối với một số công ty khác trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Sau đó, các đối tượng thực hiện thủ tục hợp thức hóa chứng từ nhằm thu lợi bất chính, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của nhà nước.