Khởi tố 2 giám đốc sử dụng 32 hóa đơn khống để hợp thức hóa nguồn cát

Công an tỉnh An Giang khởi tố hai giám đốc công ty đã sử dụng 32 hóa đơn khống để hợp thức hóa nguồn cát mua 'trôi nổi', không chứng từ, trốn thuế gần 1,5 tỉ đồng.

Ngày 18-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Vương Hoài (42 tuổi, ngụ phường Đức Nhuận, TP.HCM) và Huỳnh Hữu Thuận (42 tuổi, ngụ xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi "trốn thuế". Hai bị can này đã sử dụng 32 hóa đơn khống để hợp thức hóa nguồn cát mua "trôi nổi", gây thiệt hại ngân sách nhà nước gần 1,5 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định từ ngày 3-5-2024 đến ngày 13-6-2024, bị can Nguyễn Vương Hoài - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương (tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) - đã mua 16 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo (hóa đơn khống - PV).

Số hóa đơn trên được mua của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại dịch vụ Delta (gọi tắt là Công ty Delta) có địa chỉ số 43A Yết Kiêu, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, với số tiền chưa thuế hơn 13 tỉ đồng, thuế GTGT trên 1,3 tỉ đồng, tổng tiền thanh toán trên 14,36 tỉ đồng để hợp thức hóa nguồn cát mua không hóa đơn, chứng từ bán cho các công ty khác để thu lợi bất chính.

Nguyễn Vương Hoài đã sử dụng 14 tờ hóa đơn thuế GTGT bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế. Kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định số tiền thuế GTGT do Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,17 tỉ đồng.

Đối với bị can Huỳnh Hữu Thuận, giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Thuận Hưng (trụ sở tại xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh), từ ngày 23-1-2024 đến ngày 30-5-2024, Huỳnh Hữu Thuận đã mua 13 tờ hóa đơn thuế GTGT của Công ty Delta và 5 tờ hóa đơn thuế GTGT của Công ty TNHH xây dựng thương mại Cát Chu (địa chỉ: xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh).

Số hóa đơn khống trên có giá trị chưa thuế gần 3,4 tỉ đồng, thuế GTGT gần 340 triệu đồng, tổng số tiền thanh toán trên 3,73 tỉ đồng để hợp thức hóa nguồn cát mua không hóa đơn chứng từ bán cho các công ty khác nhằm thu lợi bất chính.

Huỳnh Hữu Thuận đã sử dụng 18 tờ "hóa đơn khống" trên kê khai khấu trừ thuế, kết luận giám định xác định số tiền thuế GTGT do Công ty TNHH Thuận Hưng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 327 triệu đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.