Vụ 18 tỉ tiền ngân sách bị chuyển sai đối tượng: Có diễn biến mới, nhưng vẫn chưa thấy... lối ra

Bên chuyển tiền (Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng) mới đây đã thay đổi yêu cầu kháng cáo, đề nghị người nhận (ngân hàng) phải hoàn trả 18 tỉ tiền ngân sách bị chuyển sai đối tượng.

Câu chuyện số tiền hơn 18 tỉ đồng tiền ngân sách chuyển sai đối tượng ở Đà Nẵng vẫn chưa có lối ra. Mới đây, bên chuyển tiền (Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng) đã thay đổi yêu cầu kháng cáo với nội dung là đề nghị người nhận (ngân hàng) phải hoàn trả.

Trong khi đó, người được ngân hàng chuyển số tiền nói trên lại đang bị tạm giam trong một vụ án hình sự.

"Yêu cầu ngân hàng hoàn trả tiền"

Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng vừa có thay đổi yêu cầu kháng cáo vụ án tranh chấp công nhận quyền sở hữu tài sản và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất, liên quan vụ án này, trước đó tòa sơ thẩm đã thụ lý. Nguyên đơn là bà Huỳnh Thị Thanh Hiền (trú Đà Nẵng), Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân là bị đơn. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất - bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - đã có yêu cầu độc lập đề nghị tòa buộc Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long và bà Huỳnh Thị Thanh Hiền hoàn trả số tiền hơn 18 tỉ đồng để trung tâm tiến hành lập các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Tháng 11-2024, tòa sơ thẩm đã xét xử và có phán quyết: không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hiền đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân về việc công nhận quyền sở hữu tài sản đối với số tiền hơn 18 tỉ đồng. Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của Trung tâm Phát triển quỹ đất, buộc bà Hiền hoàn trả hơn 18 tỉ đồng cho trung tâm.

Sau đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã thực hiện kháng cáo theo hướng kiến nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, buộc ngân hàng và bà Huỳnh Thị Thanh Hiền có nghĩa vụ hoàn trả số tiền trên với lý do: Trung tâm xét thấy tòa sơ thẩm không buộc ngân hàng có nghĩa vụ trả lại số tiền nói trên là không phù hợp do trung tâm đã chuyển hơn 18 tỉ đồng vào tài khoản của Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long - chi nhánh Đà Nẵng. 

Đồng thời, qua kiểm tra các văn bản của UBND TP, Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) thì ngân hàng không phải là đối tượng được thụ hưởng số tiền này.

Hơn 18 tỉ đồng là tiền ngân sách nhà nước sẽ hoàn trả cho Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân do thu hồi khu đất 12.120m² tại phường Hòa Xuân (Đà Nẵng) theo quyết định 2470 ngày 21-4-2014 của chủ tịch UBND TP sau khi trừ số tiền 1,37 tỉ đồng (tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích 12.930m²).

Tuy nhiên, đến nay Công ty Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân chưa nhận được số tiền hơn 18 tỉ đồng do Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển nhầm đối tượng thụ hưởng là Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long - chi nhánh Đà Nẵng.

Cũng theo Trung tâm Phát triển quỹ đất, thực hiện ý kiến chỉ đạo tại thông báo ngày 29-4-2020 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND liên quan đến dự án của Công ty Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân, trong đó yêu cầu đối với số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 18 tỉ đồng, trung tâm có trách nhiệm thực hiện việc xử lý thu hồi đúng theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Để đảm bảo tính khả thi việc thu hồi số tiền nêu trên và phù hợp với tình tiết thực tế (trung tâm đã chuyển tiền cho Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long - chi nhánh Đà Nẵng, chứ không phải bà Hiền), trung tâm đề nghị tòa án chấp thuận cho thay đổi kháng cáo với nội dung là yêu cầu ngân hàng có nghĩa vụ hoàn trả hơn 18 tỉ đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng cho biết đây là tiền ngân sách chuyển sai đối tượng thì người nhận phải trả lại là hoàn toàn phù hợp.

Tiền ngân sách chuyển nhầm đối tượng

Từ kháng cáo của nguyên đơn và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, TAND TP Đà Nẵng đã thụ lý vụ án.

Theo ghi nhận, khu đất có diện tích 12.120m² nằm ở vị trí mặt tiền đường Phạm Hùng (Đà Nẵng). Theo tìm hiểu, sau khi được giao đất để xây dựng bệnh viện, Công ty Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân đã nộp tiền, được cấp sổ đỏ. 

Công ty thế chấp sổ đỏ cho Ngân hàng Kiên Long để làm bệnh viện nhưng vì nhiều lý do nên dự án dừng lại, tổng số nợ là 45 tỉ đồng nên công ty này đã xin được chuyển một phần diện tích sang đất ở đô thị để chuyển nhượng, lấy tiền trả nợ; phần còn lại sẽ bàn giao lại cho Nhà nước.

Thành phố Đà Nẵng đã điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án; diện tích đất điều chỉnh sang thực hiện dự án khu dân cư do thành phố quản lý là 12.120m²; diện tích giao công ty quản lý để chuyển sang đất ở chia lô là 12.930m² (90 lô). 

Đồng thời, thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 12.930m²; thu hồi khu đất 12.120m², hoàn trả cho Công ty Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân gần 19,4 tỉ đồng (trừ tiền chuyển mục đích sử dụng đất còn lại hơn 18 tỉ đồng).

Công ty Hòa Xuân tìm được đối tác mua bán nợ tại dự án là bà Hiền. Bà Hiền nhận chuyển nhượng 90 lô đất và có nghĩa vụ trả cho ngân hàng 45 tỉ đồng. Sau đó cơ quan chức năng cũng tiến hành giải ngân tiền đền bù cho công ty. 

Trong quá trình tiến hành các bước, Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị cơ quan chức năng cung cấp số tài khoản của đơn vị thụ hưởng để chuyển tiền.

Ngày 30-10-2017, cơ quan thi hành án dân sự phúc đáp việc thi hành án giữa ngân hàng và công ty đã xong. Cùng thời điểm, ngân hàng trên có các văn bản đề nghị nên trung tâm đã chuyển hơn 18 tỉ đồng vào tài khoản của Ngân hàng Kiên Long và ngân hàng đã chuyển số tiền này cho bà Hiền...

Sau đó nảy sinh vụ kiện và bản án sơ thẩm công nhận bà Hiền được nhận 18 tỉ đồng nên Công ty Hòa Xuân kháng cáo. Tòa phúc thẩm sau đó đã giao tòa sơ thẩm giải quyết lại...

Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 11-2024, bà Hiền yêu cầu công nhận số tiền là của mình. Phía bị đơn thì đề nghị tòa bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Còn Trung tâm Phát triển quỹ đất trình bày: Trước đây trung tâm đã chuyển hơn 18 tỉ đồng cho Ngân hàng Kiên Long là không đúng đối tượng nên đề nghị bà Hiền và ngân hàng trả lại để trung tâm tiến hành các thủ tục theo quy định...

Theo tòa, căn cứ giấy cam kết bà Hiền và Công ty Hòa Xuân không có thỏa thuận nào về việc bà được sở hữu 18 tỉ đồng hay bà trả cho ngân hàng 45 tỉ đồng thì được sở hữu 18 tỉ đồng. Ngoài ra, giấy cam kết về việc mua bán đất tại bệnh viện do bà Hiền ký chỉ thể hiện nội dung bà là người mua lại 90 lô đất phía sau dự án; giữa bà và Công ty Hòa Xuân không có thỏa thuận chuyển nhượng đối với 12.120m² (phía trước dự án - PV)...

Tòa bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của Trung tâm Quỹ đất, buộc bà Hiền hoàn trả hơn 18 tỉ đồng.